证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-006
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一)本次股东大会无否决议案的情况。
(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日（星期五）下午 15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2023 年 2 月 10 日 9:15-15:00。
(二) 会议地点：宁波银行总行大厦。
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 434 人，代表有表
决 权 股 份 4,084,704,578 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
6,603,590,792 股的 61.86%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 37 人，代表有表决权股份 3,293,788,021 股，占公司有表决权股份总数的 49.88%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 397 人，代表有表决权股份 790,916,557 股，占公司有表决权股份总数的 11.98%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意对董事会进行换届选举。
（二）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案》，同意对监事会进行换届选举。
（三）以普通决议审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公
司第八届监事会股东监事的议案》，选举周士捷为公司第八届监事会股东监事。
（四）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2023 年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（五）以特别决议审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
（六）采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》，选举周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇、陆华裕、庄灵君、罗维开、冯培炯为公司第八届董事会非独立董事。
（七）采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》，选举贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰为公司第八届董事会独立董事。
（八）采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》，选举丁元耀、俞德昌、鲍明伟为公司第八届监事会外部监事。
上述第（五）项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。
新任董事任职资格须报中国银行业监督管理机构审核，其任职时间从获得核准之日起计算，连选连任董事的任期自本次股东大会
审议通过之日起计算。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 表决
编号 结果
1.00 关于宁波银行股份有限公 4,069,672,899 99.6320% 13,908,430 0.3405% 1,123,249 0.0275% 通过
司董事会换届选举的议案
2.00 关于宁波银行股份有限公 4,083,405,889 99.9682% 175,440 0.0043% 1,123,249 0.0275% 通过
司监事会换届选举的议案
关于选举宁波银行股份有
3.00 限公司第八届监事会股东 4,083,405,889 99.9682% 175,440 0.0043% 1,123,249 0.0275% 通过
监事的议案
关于宁波银行股份有限公
4.00 司2023年日常关联交易预 888,901,734 99.8541% 175,440 0.0197% 1,123,249 0.1262% 通过
计额度的议案
5.00 关于发行金融债券的议案 4,078,190,868 99.8405% 4,094,461 0.1002% 2,419,249 0.0592% 通过
6.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01 周建华 4,037,143,180 98.8356% -- -- -- -- 通过
6.02 魏雪梅 4,037,139,671 98.8355% -- -- -- -- 通过
6.03 陈德隆 4,037,139,321 98.8355% -- -- -- -- 通过
6.04 邱清和 4,037,139,220 98.8355% -- -- -- -- 通过
6.05 刘新宇 4,037,188,720 98.8367% -- -- -- -- 通过
6.06 陆华裕 4,038,328,693 98.8646% -- -- -- -- 通过
6.07 庄灵君 4,040,809,326 98.9254% -- -- -- -- 通过
6.08 罗维开 3,893,407,311 95.3167% -- -- -- -- 通过
6.09 冯培炯 4,035,110,622 98.7859% -- -- -- -- 通过
7.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 表决
编号 结果
7.01 贝多广 4,042,930,648 98.9773% -- -- -- -- 通过
7.02 李浩 4,040,864,692 98.9267% -- -- -- -- 通过
7.03 洪佩丽 4,043,028,797 98.9797% -- -- -- -- 通过
7.04 王维安 4,034,272,923 98.7654% -- -- -- -- 通过
7.05 李仁杰 4,044,121,654 99.0065% -- -- -- -- 通过
8.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案
8.01 丁元耀 4,044,137,227 99.0068% -- -- -- -- 通过
8.02 俞德昌 4,044,119,077 99.0064% -- -- -- -- 通过
8.03 鲍明伟 4,044,119,080 99.0064% -- -- -- -- 通过
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的
投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 备注
编号
1.00 关于宁波银行股份有限公司 571,945,855 99.9999% 240 0.0000% 300 0.0001% 通过
董事会换届选举的议案
关于宁波银行股份有限公司
4.00 2023 年日常关联交易预计 571,945,855 99.9999% 240 0.0000% 300 0.0001% 通过
额度的议案
6.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01 周建华 532,995,970 93.1898% -- -- -- -- 通过
6.02 魏雪梅 532,992,461 93.
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