证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-022
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形：本次股东大会变更以往股东大会决议涉及的议案为2018年第二次临时股东大会审议通过的关于非公开发行A股股票的相关议案，本次股东大会审议通过了调整后的非公开发行A股股票的相关议案。
一、本次股东大会的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间
的任意时间。
2.会议地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路99号）。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事长陆华裕先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共33人，代表有表决权股份3,538,468,497股，占公司有表决权股份总数5,265,184,869股的67.21%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表16人，代表有表决权股份3,487,902,608股，占公司有表决权股份总数的66.24%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表17人，代表有表决权股份50,565,889股，占公司有表决权股份总数的0.96%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。中信建投证券股份有限公司保荐代表人列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年
度董事会工作报告》。
二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年年度报告》。
三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算计划》。
四、以特别决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度利润分配方案》。公司2018年度利润分配方案为：按2018年度净利润的10%提取法定公积金1,085,715千元；根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）规定，按公司2018年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金1,633,406千元；向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利4元（含税）。
五、以普通决议审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。
六、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年关联交易执行情况及2019年安排的意见》。
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
七、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》。
八、以特别决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案。
九、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案。
十、以特别决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非
公开发行A股股票条件的议案。
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
十一、以特别决议逐项审议通过了关于调整非公开发行A股股票方案的议案。
（一）本次发行的证券种类和面值
（二）发行方式
（三）发行对象及认购方式
（四）发行价格及定价原则
（五）发行数量
（六）募集资金数额及用途
（七）限售期
（八）上市地
（九）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（十）决议的有效期
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
十二、以特别决议审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
十三、以特别决议审议通过了关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案。
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉
及本议案的关联股东回避表决。
十四、以特别决议审议通过了关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案。
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
十五、以特别决议审议通过了关于签署非公开发行相关协议的议案。
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
十六、以特别决议审议通过了关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案。
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
十七、以特别决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案。
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
十八、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案。
十九、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
二十、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度董事会和董事履职评价报告》。
二十一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018
年度监事会和监事履职评价报告》。
二十二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018
年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
二十三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018
年度资本管理履职情况评估报告》。
上述第四项、第八项议案以及第十项至第十七项议案为特别决
议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以
上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所
持有效表决权总数的1/2以上通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案序 赞成 反对 弃权 表决
号 议案名称 有效表决股数结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
宁波银行股份有限公司
一 2018年度董事会工作3,535,877,52999.9268% 100 0.0000% 2,590,868 0.0732%3,538,468,497通过
报告
二 宁波银行股份有限公司3,535,877,52999.9268% 100 0.0000% 2,590,868 0.0732%3,538,468,497通过
2018年年度报告
宁波银行股份有限公司
三 2018年度财务决算报3,535,877,52999.9268% 100 0.0000% 2,590,868 0.0732%3,538,468,497通过
告及2019年度财务预
算计划
宁波银行股份有限公司
四 2018年度利润分配预3,535,895,19999.9273% 27,430 0.0008% 2,545,868 0.0719%3,538,468,497通过
案
五 关于聘请外部审计机构3,523,938,29499.5894%11,939,3350.3374% 2,590,868 0.0732%3,538,468,497通过
的议案
宁波银行股份有限公司
六 2018年关联交易执行 91,782,512 97.3010% 100 0.0001% 2,545,868 2.6989% 94,328,480通过
情况及2019年安排的
意见
宁波银行股份有限公司
七 募集资金存放及实际使3,535,877,52999.9268% 100 0.0000% 2,590,868 0.0732%3,538,468,497通过
用情况专项报告
关于修订《宁波银行股
八 份有限公司章程》的议3,534,455,88899.8866% 143,471 0.0041% 3,869,138 0.1093%3,538,468,497通过
案
关于修订《宁波银行股
九 份有限公司股权管理办3,534,225,90899.8801% 373,451 0.0106% 3,869,138 0.1093%3,538,468,497通过
法》的议案
关于宁波银行股份有限
十 公司符合非公开发行A1,766,687,11399.8553% 14,560 0.0008% 2,545,868 0.1439%1,769,247,541通过
股股票条件的议案
十一逐项审议关于调整非公开发行A股股票方案的议案
(一)本次发行的证券种类和1,766,683,21399.8551% 18,460 0.0010% 2,545,868 0.1439%1,769,247,541通过
面值
(二)发行方式 1,766,683,21399.8551% 18,460 0.0010% 2,545,868
