证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-009
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司第六届董事会
第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2019年3月28日在宁波东钱湖华茂希尔顿酒店召开。公司应出席董事16名，亲自出席董事15名，委托出席董事1名，余伟业董事委托魏雪梅董事表决，贲圣林董事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、《宁波银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》
本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
二、《宁波银行股份有限公司2018年经营情况和2019年工作安排》
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
三、《宁波银行股份有限公司2018年年度报告》
本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
四、《宁波银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算计划》
本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
五、《宁波银行股份有限公司2018年度利润分配预案》
同意公司2018年度利润分配预案如下：
根据审定的2018年度会计报表，公司2018年度实现净利润为10,857,151千元，加上2017年末可供分配利润25,553,370千元，扣除2017年度优先股股息223,100千元，扣除2017年度应付普通股股利2,027,897千元，扣除提取的一般风险准备金1,071,774千元，2018年末可供分配利润为33,087,750千元。
公司于2015年11月发行了48.5亿元优先股（简称“宁行优01”），于2018年11月发行了100亿元优先股（简称“宁行优02”），并已完成“宁行优01”2016年度、2017年度、2018年度股息派发。目前公司业务经营正常有序、财务运作规范稳健，公司有理由相信未来有能力足额支付“宁行优01”第四年的股息和“宁行优02”第一年的股息。公司将于“宁行优01”第四次付息日（2019年11月16日）和“宁行优02”第一次付息日（2019年11月7日）前至少十个工作日召开董事会审议派息相关事宜，并以公告方式通知优先股股东。
根据上述情况，公司2018年度利润分配预案如下：
（一）按2018年度净利润的10%提取法定公积金1,085,715千元；
（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金
[2012]20号）规定，按公司2018年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金1,633,406千元；
（三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利4元（含税）。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于聘请外部审计机构的议案
会议同意聘任安永会计师事务所负责公司按照国际会计准则编制的2019年度财务报告审计工作，聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司内部控制和公司按照国内会计准则编制的2019年度财务报告审计工作。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
七、《宁波银行股份有限公司2018年度全面风险管理报告》
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
八、《宁波银行股份有限公司2018年市场风险管理专项报告》
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
九、《宁波银行股份有限公司2018年合规风险管理评价及
2019年合规风险工作计划》
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
十、关于修订《宁波银行新产品管理办法》的议案
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《宁波银行股份有限公司2018年度资本充足率情况的评价及2019年度资本充足率预算报告》
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
十二、《宁波银行股份有限公司2018年度经济资本执行情况及2019年度经济资本预算报告》
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
十三、《宁波银行股份有限公司2018年度资本充足率报告》
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
十四、《宁波银行股份有限公司2018年度内部资本充足评估报告》
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
十五、《宁波银行股份有限公司2019年授信政策》
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
十六、关于调整宁波银行股份有限公司债务融资工具主承业务额度的议案
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
十七、《宁波银行股份有限公司2018年关联交易执行情况及2019年安排的意见》
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关
规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、李如成、徐立勋回避表决。
公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
十八、《宁波银行股份有限公司2018年度内部控制审计报告》
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
十九、《宁波银行股份有限公司2018年内部审计情况及2019年内部审计计划》
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
二十、《宁波银行股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
本报告及公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限公司对此事项发表的意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、关于聘请外部审计（评估）机构开展信息科技独立评估的议案。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》
本报告及公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限公司对此事项发表的意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
二十三、《宁波银行股份有限公司2018年消费者权益保护工作总结及2019年工作计划》
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
二十四、关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
二十五、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
二十六、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》的议案
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
二十七、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
二十八、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
二十九、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则》的议案
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
三十、关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案
本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
三十一、关于制定《宁波银行股份有限公司议案管理办法》的议案
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
三十二、《宁波银行股份有限公司2017-2019年发展规划纲要阶段性实施情况评估报告》
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
三十三、《宁波银行股份有限公司2018年度社会责任报告》
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
三十四、关于设立远程银行中心的议案。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
三十五、关于召开宁波银行股份有限公司2018年年度股东大会的议案
公司定于2019年5月16日在宁波泛太平洋大酒店召开2018年年度股东大会，股东大会通知公司将另行公告。
本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2019年3月30日
