证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-023
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司2017年
年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次股东大会的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午
15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路99号）。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事长陆华裕先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共148人，代表有表
决权股份 2,482,642,087股，占公司有表决权股份总数
5,069,732,305股的48.97%。其中，出席现场会议的股东及股东授
权代表17人，代表有表决权股份2,354,820,635股，占公司有表
决权股份总数的 46.45%；通过网络投票出席会议的股东 131人，
代表有表决权股份 127,821,452 股，占公司有表决权股份总数的
2.52%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
(一)宁波银行股份有限公司2017年度董事会工作报告。
(二)关于《宁波银行股份有限公司2017年年度报告》的议案。
(三)宁波银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018
年度财务预算计划。
(四)关于宁波银行股份有限公司2017年度利润分配方案的议
案。
(五)关于宁波银行股份有限公司2017年关联交易执行情况及
2018年安排意见的报告。
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
(六)关于宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情
况的专项报告。
(七)关于发行绿色金融债券的议案。
(八)关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相
关授权有效期的议案。
根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
(九)关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案。
(十)关于宁波银行股份有限公司2017年度监事会报告。
(十一) 关于宁波银行股份有限公司2017年度监事会和监事
履职评价报告。
(十二) 关于宁波银行股份有限公司2017年度董事会和董事
履职评价报告。
上述议案第（七）至第（九）项为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案序 赞成 反对 弃权 表决
号 议案名称 有效表决股数结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
一 宁波银行股份有限公司 2,482,597,087100.00% 00.0000% 45,000 0.0018%2,482,642,087通过
2017年度董事会工作报告
关于《宁波银行股份有限公
二司2017年年度报告》的议2,482,597,087100.00% 00.0000% 45,000 0.0018%2,482,642,087通过
案
宁波银行股份有限公司
三 2017年度财务决算报告及 2,482,583,527100.00% 13,5600.0005% 45,000 0.0018%2,482,642,087通过
2018年度财务预算计划
关于宁波银行股份有限公
四司2017年度利润分配方案2,482,617,027100.00% 11,5000.0005% 13,560 0.0005%2,482,642,087通过
的议案
关于宁波银行股份有限公
五司2017年关联交易执行情 158,285,668100.00% 00.0000% 0 0.0000% 158,285,668通过
况及2018年安排意见的报
告
关于宁波银行股份有限公
六 司募集资金存放及实际使 2,482,597,087100.00% 00.0000% 45,000 0.0018%2,482,642,087通过
用情况的专项报告
七 关于发行绿色金融债券的 2,482,613,127100.00% 28,9600.0012% 0 0.0000%2,482,642,087通过
议案
关于延长非公开发行A股股
八 票股东大会决议有效期和 1,398,860,566100.00% 25,0600.0018% 0 0.0000%1,398,885,626通过
相关授权有效期的议案
九 关于修订《宁波银行股份有2,433,089,716 98.00%49,552,3711.9960% 0 0.0000%2,482,642,087通过
限公司章程》的议案
十 宁波银行股份有限公司 2,482,583,527100.00% 13,5600.0005% 45,000 0.0018%2,482,642,087通过
2017年度监事会报告
宁波银行股份有限公司 通过
十一 2017年度监事会和监事履 2,482,583,527100.00% 13,5600.0005% 45,000 0.0018%2,482,642,087
职评价报告
宁波银行股份有限公司 通过
十二 2017年度董事会和董事履 2,482,583,527100.00% 13,5600.0005% 45,000 0.0018%2,482,642,087
职评价报告
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
赞成 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称 有效表决股数 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
四 关于宁波银行股份有限公司 731,155,587100.00% 11,500 0.00% 13,560 0.00185% 731,180,647通过
2017年度利润分配方案的议案
关于宁波银行股份有限公司 通过
五 2017年关联交易执行情况及 158,285,668100.00% 0 0.00% 0 0.00000% 158,285,668
2018年安排意见的报告
关于宁波银行股份有限公司募 通过
六 集资金存放及实际使用情况的 731,135,647 99.99% 0 0.00% 45,000 0.00615% 731,180,647
专项报告
关于延长非公开发行A股股票 通过
八 股东大会决议有效期和相关授 731,155,587100.00% 25,060 0.00% 0 0.00000% 731,180,647
权有效期的议案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%
以上的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章
