证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023047
深圳拓邦股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于
2023 年 9 月 7 日下午 14:00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开
本次会议的通知已于 2023 年 9 月 1 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位
董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会任期将于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司控股股东武永强先生提名武永强、彭干泉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事简历附后）。
经董事会审慎核查，一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司控股股东武永强先生提名李序蒙、陈正旭、秦伟为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。
陈正旭先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李序蒙先生、秦伟先生已取得独立董事资格证书，其中秦伟先生为会计专业人士，经深圳证券交易所对公司的独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，将独立董事候选人提交股东大会选举。
第七届董事会非独立董事纪树海先生、武航先生和独立董事黄跃刚先生、华秀萍女士将于股东大会审议通过相关议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对纪树海先生、武航先生、黄跃刚先生、华秀萍女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
当选的二名非独立董事、三名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。第八届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》全文载于2023年9月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
为保证募集资金投资收益，提高募集资金使用效率，经综合分析及审慎决策，公司计划变更募投项目“拓邦惠州第二工业园（电机项目）”部分募集资金用途并将剩余募集资金及相应利息收入永久补充流动资金。
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见 2023 年 9
月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中信建投证券股份有限公司对本次事项出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查
意见》详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
公司2021年限制性股票激励计划中激励对象王霖、孙良权等65人因个人原因离职，根据公司《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，拟对王霖、孙良权等65人已获授但尚未解除限售共计106.26万股限制性股票进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。
《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2023年9月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所就以上议案发表了《关于深圳拓邦股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，详见2023年9月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 9 月 9 日的《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》全文详见 2023 年9 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》全文详见 2023 年 9
月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
十四、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会秘书工作制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《总经理工作细则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《独立董事工作制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《财务管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《内部审计制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《对外提供财务资助管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《对外投资管理制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过了《关于修订<信息披露委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《信息披露委员会工作制度》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《募集资金管理办法》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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