证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022047
深圳拓邦股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 12 日（星期二）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 4 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 81 名，所持（代表）股份数392,238,874 股，占公司有表决权股份总数的 31.2725%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 73 名，所持（代表）股份数 130,231,474 股，占公司有表决权股份总数的 10.3831%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司独立董事李序蒙先生、华秀萍女士、监事陈金舟先生以远程通讯方式列席，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 11 名，所持（代表）股份数264,624,300 股，占公司有表决权股份总数的 21.0980%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 70 名，所持（代表）股份数 127,614,574 股，占公司
有表决权股份总数的 10.1745%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
同意391,462,392股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8020%；反对 776,482 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1980%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 129,454,992 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 99.4038%；反对 776,482 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.5962%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
2、 审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
同意391,462,392股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8020%；反对 776,482 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1980%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 129,454,992 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 99.4038%；反对 776,482 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.5962%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
3、 审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
同意391,432,017股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7943%；反对 806,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2057%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 129,424,617 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 99.3804%；反对 806,857 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6196%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
4、 审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
同意391,462,392股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8020%；反对 776,482 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1980%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 129,454,992 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 99.4038%；反对 776,482 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.5962%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
5、 审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
同意391,462,392股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8020%；反对 776,482 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1980%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 129,454,992 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 99.4038%；反对 776,482 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.5962%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
6、 审议通过了《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》
同意391,455,992股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8004%；反对 782,882 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1996%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 129,448,592 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 99.3989%；反对 782,882 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6011%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
7、 审议通过了《关于公司监事 2021 年薪酬的议案》
同意391,449,292股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7987%；反对 789,582 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2013%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 129,441,892 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 99.3937%；反对 789,582 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6063%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
8、 审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
同意391,455,592股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8003%；反对 783,282 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1997%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 129,448,192 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 99.3985%%；反对 783,282 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6015%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
9、 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
同意371,626,769股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的94.7450%；反对 17,931,405 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 4.5716%；弃权2,680,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6834%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 109,619,369 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 84.1727%；反对 17,931,405 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 13.7689%；弃权 2,680,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.0584%。
10、审议通过了《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
同意179,375,077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5256%；反对 855,082 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 129,376,392 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 99.3434%；反对 855,082 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6566%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
11、审议通过了《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的议案》
同意179,375,077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5256%；反对 855,082 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4744%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 129,376,392 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 99.3434%；反对 855,082 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6566%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
表决结果为获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关利害关系关联股东回避表决情况：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。
12、审议通过了《关于<深圳拓邦股份有限公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》
同意179,375,077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5256%；反对 855,082 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4744%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 129,376,392 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 9
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