证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2021038
深圳拓邦股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 3 月 30 日（星期二）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 3 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 3月 30日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 27 名，所持（代表）股份数299,651,350 股，占公司有表决权股份总数的 26.4871%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 19 名，所持（代表）股份数 39,558,950 股，占公司有表决权股份总数的 3.4967%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司拟任独立董事等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 17 名，所持（代表）股份数 264,572,497
股，占公司有表决权股份总数的 23.3864%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 10 名，所持（代表）股份数 35,078,853 股，占公司
有表决权股份总数的 3.1007%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
同意 299,478,450 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的99.9423%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0577%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,386,050 股，占出席会议所有中小股东及委托代理人所持股份的 99.5629%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.4371%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
同意 299,478,450 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的99.9423%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0577%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,386,050 股，占出席会议所有中小股东及委托代理人所持股份的 99.5629%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东
及委托代理人所持股份的 0.4371%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
同意 299,356,250 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的99.9015%；反对 295,100 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0985%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,263,850 股，占出席会议所有中小股东及委托代理人所持股份的 99.2540%；反对 295,100 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.7460%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
同意 299,478,450 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的99.9423%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0577%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,386,050 股，占出席会议所有中小股东及委托代理人所持股份的 99.5629%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.4371%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
同意 299,478,450 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的99.9423%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0577%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,386,050 股，占出席会议所有中小股东及委托代理人所持股份的 99.5629%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.4371%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司董事 2020 年薪酬的议案》
同意 299,478,450 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的99.9423%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0577%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,386,050 股，占出席会议所有中小股东及委托代理人所持股份的 99.5629%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.4371%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司监事 2020 年薪酬的议案》
同意 299,478,450 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的99.9423%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0577%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,386,050 股，占出席会议所有中小股东及委托代理人所持股份的 99.5629%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.4371%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
同意 287,087,181 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的95.8071%；反对 12,564,169 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的4.1929%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,994,781 股，占出席会议所有中小股东及委托代理人所持股份的 68.2394%；反对 12,564,169 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 31.7606%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。
9、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
同意 298,915,450 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的99.7544%；反对 735,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.2456%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 38,823,050 股，占出席会议所有中小股东及委托代理人所持股份的 98.1397%；反对 735,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 1.8603%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。
10、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
同意 299,478,450 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的99.9423%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0577%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,386,050 股，占出席会议所有中小股东及委托代理人所持股份的 99.5629%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.4371%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.0000%。
11、审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》
同意 299,432,550 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的99.9270%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0577%；弃权 45,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0153%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,340,150 股，占出席会议所有中小股东及委托代理人所持股份的 99.4469%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.4371%；弃权 45,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.1160%。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 299,432,550 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的99.9270%；反对 172,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的
0.0577%；弃权 45,900 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0153%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,340,
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