证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
债券代码：128058 债券简称：拓邦转债 公告编号：2020044
深圳拓邦股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 20 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 85 名，所持（代表）股份数269,010,151 股，占公司有表决权股份总数的 26.4867%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 77 名，所持（代表）股份数 4,977,751 股，占公司有表决权股份总数的 0.4901%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 8 名，所持（代表）股份数 264,032,400
股，占公司有表决权股份总数的 25.9966%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 77 名，所持（代表）股份数 4,977,751 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4901%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
同意 265,452,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6777%；反对
3,276,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2180%；弃权 280,675 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1043%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,420,588 股，占出席会议所有股东
所持股份的 28.5388%；反对 3,276,488 股，占出席会议所有股东所持股份的65.8227%；弃权 280,675 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.6386%。
2、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
同意 265,356,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6418%；反对
3,361,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2497%；弃权 291,775 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,324,025 股，占出席会议所有股东
所持股份的 26.5989%；反对 3,361,951 股，占出席会议所有股东所持股份的67.5396%；弃权 291,775 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.8616%。
3、审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
同意 265,096,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5452%；反对
3,694,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3733%；弃权 219,275 股（其中，因未投票默认弃权 209,275 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0815%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,064,250 股，占出席会议所有股东
所持股份的 21.3801%；反对 3,694,226 股，占出席会议所有股东所持股份的74.2148%；弃权 219,275 股（其中，因未投票默认弃权 209,275 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.4051%。
4、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
同意 265,095,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5450%；反对
3,654,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3587%；弃权 259,275 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0964%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,063,550 股，占出席会议所有股东
所持股份的 21.3661%；反对 3,654,926 股，占出席会议所有股东所持股份的73.4252%；弃权 259,275 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.2087%。
5、审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
同意 265,101,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5470%；反对
3,638,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3524%；弃权 270,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1005%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,069,050 股，占出席会议所有股东
所持股份的 21.4766%；反对 3,638,226 股，占出席会议所有股东所持股份的73.0898%；弃权 270,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会
议所有股东所持股份的 5.4337%。
6、审议通过了《关于公司董事 2019年薪酬的议案》
同意 265,101,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5470%；反对
3,655,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3588%；弃权 253,375 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0942%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,069,050 股，占出席会议所有股东
所持股份的 21.4766%；反对 3,655,326 股，占出席会议所有股东所持股份的73.4333%；弃权 253,375 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.0902%。
7、审议通过了《关于公司监事 2019年薪酬的议案》
同意 265,099,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5463%；反对
3,650,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3569%；弃权 260,375 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0968%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,067,050 股，占出席会议所有股东
所持股份的 21.4364%；反对 3,650,326 股，占出席会议所有股东所持股份的73.3328%；弃权 260,375 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.2308%。
8、审议通过了《关于续聘公司 2020年度审计机构的议案》
同意 265,101,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5472%；反对
3,652,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3576%；弃权 256,275 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0953%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,069,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 21.4846%；反对 3,652,026 股，占出席会议所有股东所持股份的73.3670%；弃权 256,275 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.1484%。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的
同意 265,101,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5472%；反对
3,669,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3642%；弃权 238,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0886%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,069,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 21.4846%；反对 3,669,826 股，占出席会议所有股东所持股份的73.7246%；弃权 238,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.7908%。
10、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 264,566,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3481%；反对
4,416,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6417%；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 534,100 股，占出席会议所有股东所
持股份的 10.7297%；反对 4,416,451 股，占出席会议所有股东所持股份的88.7238%；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5464%。
11、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
同意 264,565,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3477%；反对
4,296,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5973%；弃权 147,800 股（其中，因未投票默认弃权 142,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0549%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
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