证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2018027
深圳拓邦股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年4月17日（星期二）下午2:30。
（2）网络投票时间：2018年4月16日—2018年4月17日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月17日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2018年4月16日15:00至2018年4月17日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 名，所持（代表）股份数
198,969,469股，占公司有表决权股份总数的29.2662%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计11名，所持（代表）股份数3,137,111股，占公司有表决权股份总数的0.4614%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人12名，所持（代表）股份数195,835,758
股，占公司有表决权股份总数的28.8053%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共6名，所持（代表）股份数3,133,711股，占公司有
表决权股份总数的0.4609%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
2、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
3、审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的
三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
4、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
5、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司董事2017年薪酬的议案》
同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司监事2017年薪酬的议案》
同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
8、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
9、审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
10、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
11、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 11.01 本次发行证券的种类
同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的
三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
11.02 发行规模
同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的
三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的0%。
11.03 票面金额和发行价格
同意198,969,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的
三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,137,111股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席
