证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2010035
深圳拓邦股份有限公司
第三届董事会2010 年第7 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010 年第7 次会议于2010 年8 月5
日上午10 时在深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室召开。召开
本次会议的通知已于2010 年7 月26 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长武永强先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，出席人
数达到法定要求。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决
议：
一、审议通过《关于2010 年半年度报告及摘要的议案》；
《2010 年半年度报告摘要》全文刊登于2010 年8 月6 日的《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010 年半年度报告》全文刊登于2010 年8
月6 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；
（一）鉴于公司2009 年半年度及2009 年度分别进行了利润分配及资本公积
金转增，公司《章程》第六条关于注册资本的内容做了相应修改，但第十九条关
于股份总数的条款未做相应修改，因此，本次会议拟修改如下：
章程原第十九条规定：公司股份总数为10,000 万股，均为普通股。
现修订为：公司股份总数为16,800 万股，均为普通股。
（二）为更方便广大股东参与公司的股东大会，特对公司《章程》第四十四条修改如下：
章程原第四十四条规定：本公司召开股东大会的地点为:深圳市南山区高新
技术产业园清华大学研究院B 区公司会议室。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将通过网络投票系统确
认股东身份并通过该系统为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加
股东大会的，视为出席。
现修订为：本公司召开股东大会的地点为:公司住所或者董事会合理确定的
其他地点。具体地点以董事会公告的股东大会会议通知为准。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将通过网络投票系统确
认股东身份并通过该系统为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加
股东大会的，视为出席。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、审议通过公司与深圳市吉之光电子有限公司签订《采购框架协议》的
议案。
根据深交所股票上市规则的相关规定，上市公司与关联人签订日常关联交易
协议期限超过三年的，应重新履行审议程序及披露义务。公司与深圳市吉之光电
子有限公司签署的《采购框架协议》将于2010 年8 月11 日到期，需要重新签订
《采购框架协议》并提交本次董事会审议。
关联董事武永强回避表决，有表决权的非关联董事8 人，同意7 票，反对0
票，弃权1 票(董事纪树海弃权，弃权原因为对该项关联交易协议的具体内容不
了解)。
公司独立董事对公司与深圳市吉之光电子有限公司签订《采购框架协议》发
表了独立意见。详细内容见公司于2010 年8 月6 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
《关于公司与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》详细内容见公司于2010 年8 月6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订采购框架协议的公告》。
此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2010 年8 月5 日
