股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2011-029
深圳顺络电子股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议（以下简称：“本
次会议”）通知于 2011 年 5 月 17 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2011
年 5 月 27 日上午 10:00 在公司 B 栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先
生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，公司监事及高管列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。
以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于出售深圳顺
络科技有限公司 100%股权的议案》。
公司独立董事认为：本次出售资产不会对公司产生重大影响；交易定价依据
公允、公平、合理；审议程序合法；不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益
的情形。
《关于出售全资子公司 100%股权的公告》全文刊登于 2011 年 5 月 28 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
《独立董事对相关事项发表的独立意见》全文刊登于 2011 年 5 月 28 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月二十八日
