股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2011-025
深圳顺络电子股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议（以下简称：“本
次会议”）通知于 2011 年 4 月 22 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2011
年 5 月 4 日上午 10:00 在公司 B 栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生
主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，公司监事及高管列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
合法有效。
一、以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于向交通
银行深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元的议案》。
公司拟向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元，以
上贷款全部用于正常生产经营需要。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额
的范围内具体办理相关贷款事宜。本授权有效期三年。
二、以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于向中国
建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万
元的议案》。
公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过
人民币壹亿伍仟万元，以上贷款全部用于正常生产经营需要。董事会授权公司总
裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜。本授权有效期三年。
三、以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于向中国
工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元
的议案》。
公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超
过人民币伍仟万元，以上贷款全部用于正常生产经营需要。董事会授权公司总裁
在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜。本授权有效期三年。
四、以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于出售深
圳顺络科技有限公司 100%股权的议案》。
中国南玻集团股份有限公司（下称“南玻集团”）因为业务发展需要希望购
买深圳顺络科技有限公司（原“南玻电子”，下称“顺络科技”）100%股权，提
出的购买条件是：南玻集团愿意以基准日的顺络科技净资产值加上人民币 1500
万元溢价作为本次股权交易对价。在股权收购前，由我公司负责清理顺络科技的
全部负债和资产，解除顺络科技对外提供的经济担保责任。回购基准日暂定于
2011 年 4 月 30 日；南玻集团承诺在收购股权后，将不会从事片式电感和 LTCC
产品（用“低温陶瓷共烧技术”生产的产品）的生产、制造和销售业务，专利和
专有技术归我公司所有。其它条件由双方根据公平合理、互利互惠的原则友好协
商确定。
经董事会审议，同意按照以上条件进行后续股权转让协议签署，协议签署后
仍需召开董事会审议通过才能生效，同时董事会授权管理层在以上原则范围内具
体实施工作。董事会要求公司根据信息披露规则和深交所相关要求完成后续审批
事宜和持续信息披露事宜。
五、以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设
立全资子公司的议案》。
我公司根据业务发展需要拟投资设立全资子公司，董事会授权公司管理层办
理后续注册登记手续并按照规定履行信息披露义务。
《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于 2011 年 5 月 5 日《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于召开
2011 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于 2011 年 5 月
5 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月五日
