证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2021-067
深圳市实益达科技股份有限公司
关于召开 2021 年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股东大会召开日期：2021年12月16日。
2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。
3、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议决议召开本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第六届董事会第十六次、十九次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年12月16日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2021年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2021年12月13日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至2021年12月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1《关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1《关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
4、审议《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十六次、十九次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。上述议案中，议案1、2为累积投票制议案，本次应选非独立董事1人、独立董事1人，其中非独立董事和独立董事的表决将分别进行，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数，否则该票作废。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案3为特别决议事项，需由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案4为普通议案。相关
内容详见2021年 10 月8日、2021 年11月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小
投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 1 人
1.01 关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 应选人数 1 人
2.01 关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
3.00 关于修改＜公司章程＞的议案 √
4.00 关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2021年12月14日（星期二）
上午9：30—11：30，下午13：30—17：00
2、登记地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801（信函登记请注明“股东
大会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月14日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：袁素华、付金鹏
联系电话：0755－29672878
传真：0755－86000766
邮箱：dmb@zg-seastar.com
地址：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801
邮编：518000
（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届董事会第十九次会议决议；
3、公司第六届监事会第十四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2021年11月30日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362137”。
2、投票简称为“实益投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
（1）议案设置
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 1 人
1.01 关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 应选人数 1 人
2.01 关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
3.00 关于修改＜公司章程＞的议案 √
4.00 关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案 √
（2）填报表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进
行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
对于累积投票议案，填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票
数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票
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