证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2022-027
浙江东南网架股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议
通知于 2022 年 3 月 30 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2022 年 4 月 8
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加会议董事 9 名，其中董事王会娟女士以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年年度报告及其摘要》。
《公司 2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公
司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）同时刊登在 2022 年 4 月 12
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，详细内容见公司《2021 年年
度报告》的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
公司独立董事胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度总经理工作报告》。
公司总经理向董事会报告了2021年度的工作总结及2022年经营计划和工作安排。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年公司实现营业收入1,128,710.73 万元，较上年同期增加 21.94%；实现利润总额 55,921.41 万元，较上年同期增加 67.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,288.57 万元，较上年同期增加 82.00%。
公司 2021 年度财务决算相关数据详见《公司 2021 年年度报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度利润分配预案》。
根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2021 年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本1,165,549,740 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 1,149,598,194 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发 114,959,819.40 元，本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将按
照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
公司独立董事对公司 2021 年度利润分配的预案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会认为：2021 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-031）详见刊
登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对续聘 2022 年度财务审计机构事项予以了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司独立董事对该议案发表同意意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详
见刊登于 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需公司 2021 年年度股东大会审议。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度内部控制自我评价报告》。
《浙江东南网架股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明回避了表决。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-033）详见刊
登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，授信品种主要包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、外汇管理业务及贸易融资等等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
董事会同意授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。本额度有效期自公司 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。
以上授信额度事项尚须提交 2021 年年度股东大会审议批准。
11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。
《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-034）详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增
补公司第七届董事会独立董事的议案》。
因公司独立董事胡旭微女士连任本公司独立董事时间即将满 6 年，根据《上市公司独立董事规则》，将不再担任公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。胡旭微女士的离任将导致公司第七届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《深证证券交易所股票上市规则》等相关规定，胡旭微女士的离任将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，胡旭微女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。
为保证公司董事会正常运转，董事会同意提名黄曼行女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并接替胡旭微女士担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
方能提交股东大会审议。
详细内容见公司 2022 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2022-035）。
公司独立董事对增补公司第七届董事会独立董事事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确
认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见《公司 2021 年年度报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2022-036）详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://
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