证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-088
浙江东南网架股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2021 年 11 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意
时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南网架股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 28 名，其所持有表决权的股份总数为 488,066,491 股，占公司股份总数的 47.1834％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，所持有表决权的股份数为 484,908,891 股，占公司股份总数的 46.8782％。
通过网络投票出席会议的股东共 22 名，所持有表决权的股份数为 3,157,600
股，占公司股份总数的 0.3053％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 22 人，持有表决权的股份数为 3,157,600 股，占公司股份总数的 0.3053％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》。
表决情况：同意 488,044,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 21,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,136,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3191％；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6809％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所劳正中律师、金晶律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
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