002133 深市 广宇集团

    广宇集团股份有限公司                    第六届监事会第十四次会议决议公告

  证券代码：002133      证券简称：广宇集团      公告编号：(2021)076
              广宇集团股份有限公司

        第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2021年12月8日以书面形式送达，会议于2021年12月10日在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》, 监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财活动，投资范围具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品。提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内，在期限内上述额度可以滚动使用。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详情请见公司 2021 年 12 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告》（2021-078 号）。

  特此公告。

                                          广宇集团股份有限公司监事会
                                                      2021年12月11日