002132 深市 恒星科技

    证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2021080
            河南恒星科技股份有限公司

        第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议通知于 2021 年 11 月 10 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2021
年 11 月 15 日 9 时 30 分在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

    二、会议审议情况

  会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生、李明先生、张云红女士通过通讯方式进行了表决）：

    （一）审议《关于拟投资建设年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目的议案》
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司 2021 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟投资建设年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目的公告》。

    （二）审议《关于拟开立募集资金专户的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司 2021 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟开立募集资金专户的公告》。

三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议
特此公告

                                  河南恒星科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 16 日