证券代码：002129 证券简称：中环股份 上市地点：深圳证券交易所
天津中环半导体股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问:民生证券股份有限公司
签署日期：二零一八年八月
1
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2
上市公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
沈浩平张太金 张雄伟
高树良安艳清 张长旭
毕晓方张 波 陈荣玲
周 红
天津中环半导体股份有限公司
2018年8月15日
3
目录
公司声明...........................................................................................................................................1
上市公司全体董事声明...................................................................................................................2
目录 ..................................................................................................................................................3
特别提示...........................................................................................................................................5
一、新增股份的数量及价格...................................................................................................5
二、新增股份登记情况...........................................................................................................5
三、新增股份上市情况...........................................................................................................5
四、新增股份限售安排...........................................................................................................5
五、资产过户情况...................................................................................................................6
释义 ..................................................................................................................................................7
第一节 本次交易基本情况...........................................................................................................8
一、上市公司基本情况...........................................................................................................8
二、本次交易概述...................................................................................................................8
三、本次交易的基本情况.......................................................................................................9
四、本次交易不构成重大资产重组.....................................................................................13
五、本次交易构成关联交易.................................................................................................14
六、本次交易不构成重组上市.............................................................................................14
七、本次交易完成后，公司的股权分布仍旧符合上市条件 .............................................15
第二节 本次交易的实施情况.....................................................................................................16
一、本次交易的决策过程和批准情况.................................................................................16
二、发行股份购买资产的实施情况.....................................................................................18
三、发行股份募集配套资金的实施情况.............................................................................20
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.........................................................25
五、本次交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.................................25
六、相关协议及承诺的履行情况.........................................................................................26
七、相关后续事项的合规性及风险.....................................................................................26
八、中介机构对本次发行的意见.........................................................................................27
第三节 本次新增股份上市情况.................................................................................................28
一、新增股份上市批准情况.................................................................................................28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.............................................................28
三、新增股份的数量和上市时间.........................................................................................28
第四节 本次交易对上市公司的影响.........................................................................................29
一、股本结构的变动.............................................................................................................29
二、本次交易对上市公司主要财务指标的影响.................................................................30
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................................................31
4
第五节持续督导.........................................................................................................................32
一、持续督导期间........................................................................
