证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-049
天津中环半导体股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于 2021 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会于 2021
年 5 月 31 日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会
的股东及股东授权代表共计 131 人，代表公司股份 908,345,073 股，占公司总股本的 29.9495%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 867,934,146 股，占公司有表决权股份总数的 28.6171%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 125 人，代表股份 40,410,927 股，占公司有表决权股份总数的 1.3324%；中小股东及股东授权代表共计130 人，代表公司股份 82,567,088 股，占公司总股本的 2.7224%。
会议由公司董事会召集，由公司总经理沈浩平主持。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下提案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：
同意 901,717,868 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2704%；
反对 6,627,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7296%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 75,939,883 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9736%；反对 6,627,205 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0264%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果
为通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 901,712,868 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2699%；
反对 6,573,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7236%；
弃权 59,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 75,934,883 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9675%；反对 6,573,205 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9610%；弃权 59,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0715%。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：
同意 901,672,868 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2655%；
反对 6,622,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7290%；
弃权 50,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 75,894,883 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9191%；反对 6,622,205 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0204%；弃权 50,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：
同意 901,670,768 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2652%；
反对 6,624,305 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7293%；
弃权 50,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 75,892,783 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9165%；反对 6,624,305 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0229%；弃权 50,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
（4）定价方式及发行价格
表决结果：
同意 901,672,868 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2655%；
反对 6,622,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7290%；
弃权 50,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;
其中，中小投资者的表决情况为：同意 75,894,883 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9191%；反对 6,622,205 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0204%；弃权 50,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
（5）发行数量
表决结果：
同意 901,670,768 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2652%；
反对 6,624,305 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7293%；
弃权 50,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 75,892,783 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9165%；反对 6,624,305 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0229%；弃权 50,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
（6）限售期
表决结果：
同意 901,470,768 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2432%；
反对 6,824,305 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7513%；
弃权 50,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 75,692,783 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.6743%；反对 6,824,305 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.2652%；弃权 50,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
（7）募集资金金额及用途
表决结果：
同意 901,893,168 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2897%；
反对 6,401,905 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7048%；
弃权 50,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 76,115,183 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 92.1859%；反对 6,401,905 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
7.7536%；弃权 50,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
（8）滚存未分配利润的安排
表决结果：
同意 901,733,668 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2721%；
反对 6,528,105 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7187%；
弃权 83,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 75,955,683 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9927%；反对 6,528,105 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9064%；弃权 83,300 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1009%。
（9）上市地点
表决结果：
同意 901,730,768 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2718%；
反对 6,531,005 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7190%；
弃权 83,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 75,952,783 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9892%；反对 6,531,005 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9099%；弃权 83,300 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1009%。
（10）本次非公开发行决议的有效期
表决结果：
同意 901,712,868 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.2699%；
反对 6,582,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7246%；
弃权 50,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 75,934,883 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 91.9675%；反对 6,582,205 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9719%；弃权 50,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果
为通过。
3、审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
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