股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2013—19
天津中环半导体股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五
次会议于 2013 年 3 月 19 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会
议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11 人，实际参会 11 人，会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的
有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司
一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于环欧公司收购中环光伏 20%股权的议案》
从公司长远的发展战略考虑，经董事会研究决定公司全资子公司天津市环欧
半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”），将通过产权交易所摘牌收
购上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”）所持有的内蒙古中
环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）20%的股权，转让价格不高于评估后
（评估基准日为 2012 年 6 月 30 日）的中环光伏净资产（经备案）乘以 20%（8,486.72
万元）。董事会授权公司经营层办理股权变更及工商变更等相关事。收购完成后
环欧公司将持有中环光伏 100%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大
资产重组。
以下数据已经华寅五洲会计师事务所审计。
中环光伏主要财务指标如下： 单位：万元
2012.6.30 2011.12.31
总资产 356,170.49 357,470.56
总负债 313,743.42 313,423.68
所有者权益 42,427.07 44,046.88
2012 年 1-6 月 2011 年 1-12 月
营业收入 64,533.83 113,943.63
1
营业利润 -4051.01 17,075.97
净利润 -1619.81 18,117.15
表决票 11 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
二、审议通过《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的
议案》；
详见公司 2013-18《关于子公司环欧公司对外担保事项的公告》
关联董事张旭光先生、秦克景先生对此议案回避表决。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需经公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
三、审议通过《关于为公司子公司中环能源增资的议案》；
根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，
公司拟以自有资金为全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司以现金增资 4,000
万元人民币。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2013 年 3 月 19 日
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