证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2011018
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
公司董事会于2011年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有
限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知》。2011年4月28日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登
了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会变更召
开方式及增加临时提案的补充通知》。会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1. 现场会议召开时间：2011年5月10日（星期二）下午2:00至4:30
互联网投票系统投票时间：2011年5月9日下午3:00—2011年5月10日下午
3:00
交易系统投票具体时间为：2011年5月10日上午9:30—11:30,下午1:00—
3:00
2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
3.会议召开方式：现场方式和网络方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘政权先生
6.出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共39
人，代表股份数总数1,102,556,058股，占公司有表决权股份总数的83.1060%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人、代表股
份1,098,076,959股、占本公司有表决权总股份的82.7684%；参加本次股东大会
网络投票的股东共34人、代表股份4,479,099股、占本公司有表决权总股份的
0.3376%。
7．公司董事7人、监事5人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1.审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
本议案出席会议的有效表决股份数为1,102,556,058股。
表 决 情 况 为 ： 同 意 1,102,524,241 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 数 的
99.9971%；反对23,804股, 占出席会议有效表决股份数的0.0022%；弃权8,013
股，占出席会议有效表决股份数的0.0007%。审议通过了该项议案。
2.审议《关于转让腐植酸车间土地使用权及资产的议案》
本该议案为股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司临时提案。
本议案为关联交易事项，关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙
古霍林河煤业集团有限责任公司在审议该项议案时主动采取了回避，本议案出席
会议的有效表决股份数为61,064,996股。
表决情况为：同意60,973,633股，占出席会议有效表决股份数的99.8504%；
反对76,563股, 占出席会议有效表决股份数的0.1254%；弃权14,800股，占出席
会议有效表决股份数的0.0242%。审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京凯文律师事务所
2.律师姓名：史旭、段屹峰
3.结论性意见：本所认为，公司 2011 年度第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书
等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
二〇一一年五月十日
