证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-019
浙江银轮机械股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 4 月 17 日
以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合视频方式召开，本
次会议应参加会议董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报
告》。
《2019 年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事刘信光、彭颖红、刘海生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，上述述职报告已于同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作报
告》。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。
《2019 年年度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《2019
年年度报告摘要》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》，
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年财务预算报告》。
根据目前市场形势，公司 2020 年营业收入目标 55 亿元至 60 亿元，较去年同期增
长 0-10%。通过全面预算管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。
公司 2020 年度财务预算是本年度公司内部财务与生产经营工作的指导性文件，该
方案是根据公司市场计划及生产能力等情况制定的。不代表本公司 2020 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
《2019 年度利润分配预案》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度募集资金存放
与使用情况报告》,《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已于同日刊登在巨
潮资讯网 http:// www . cninfo.com.cn 上。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度公司内部控制
自我评价报告》。
《2019 年度公司内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn 上。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综
合授信额度的议案》。
为正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币47.42亿元的授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍将根据证监会、深交所及公司相关制度履行相应审批程序）。授信期限为自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保
的议案》。
《关于为子公司提供担保的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年日常关联
交易预计的议案》，关联董事徐小敏、陈不非、周益民、陈能卯已回避表决。
《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金投资项目
延期的议案》。
《关于募集资金投资项目延期的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股
东大会的议案》。
《关于召开 2019 年度股东大会的通知》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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