002125 深市 湘潭电化

                          湘潭电化科技股份有限公司

                                章程修正案

              根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

          司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》

          以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

          作》等相关规定，结合公司经营发展需要和实际情况，公司第八届董事会第十三

          次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本次章程修改尚需提交公司

          2022 年度股东大会审议。具体修改内容如下：

序号                      修订前                                              修订后

                                                          第十二条  公司根据《中国共产党章程》的规定，
 1                        新增                        设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
                                                      提供必要条件。

          第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持      第三十条  公司董事、监事、高级管理人员、持有
      有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票  本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者
      在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
      由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所  在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
      得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持  本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包
      有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。  销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
 2      ......                                        证监会规定的其他情形的除外。

                                                          前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
                                                      持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
                                                      父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他
                                                      具有股权性质的证券。

                                                          ......

          第四十三条 公司董事、监事和高级管理人员在申      第四十四条  公司董事、监事和高级管理人员在离
      报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交  职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

 3  易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的

      比例不得超过 50%。

          第四十六条 控股股东与公司应实行人员、资产、    第四十七条  控股股东、实际控制人与公司应实行
      财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担  人员、资产、财务分开，机构、业务独立，不得通过任
 4  责任和风险。                                    何方式影响公司的独立性，各自独立核算、独立承担责
                                                      任和风险。

          第四十七条 公司人员应当独立于控股股东。公司      第四十八条  公司人员应当独立于控股股东。公司
      的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在  的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事、监事
 5  控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股  以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事、
      东高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间  监事的，应保证有足够的时间和精力承担上市公司的工

    和精力承担上市公司的工作。                      作。

        第四十八条  控股股东投入公司的资产应独立完      第四十九条  控股股东投入公司的资产应独立完
    整、权属清晰。控股股东以非货币性资产出资的，应办  整、权属清晰。控股股东以非货币性资产出资的，应办
    理产权变更手续，明确界定该资产的范围。公司应当对  理产权变更手续，明确界定该资产的范围。公司应当对
 6  该资产独立登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占  该资产独立登记、建帐、核算、管理。董事、监事、高
    用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。    级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人不得占
                                                      用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。

 7              第四章  股东  第四节  关联交易                第五章 股东大会  第十一节  关联交易

        第五十七条 股东大会审议关联交易事项时，关联      第一百三十三条  股东大会审议有关关联交易事项
    股东应当放弃对该项议案（提案）的表决权，且其持有  时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决
 8  （代表）的股份不计入该项表决的有效表决票总数。  权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
                                                      应当充分披露非关联股东的表决情况。

        第五十八条 董事会审议关联交易事项时，除非有      第一百三十四条  董事与董事会会议决议事项所涉
    关联关系的董事按照本章程的要求向董事会作了披露， 及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，
    并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表  也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半
 9  决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易  数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决
    或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。    议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关
                                                      联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

        第六十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行      第五十五条  股东大会是公司的权力机构，依法行
    使下列职权：                                    使下列职权：

        （一）决定公司经营方针和投资计划；              （一）决定公司经营方针和投资计划；

        （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
        （三）选举和更换独立董事，决定独立董事的津贴； 决定有关董事、监事的报酬事项；

        （四）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有      （三）审议批准董事会的报告；

    关监事的报酬事项；                                  ......

        （五）审议批准董事会的报告；                    （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
        ......                                          （十三）审议批准第五十六条规定的担保事项；

        （十四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；    （十四）审议公司一年内购买、出售重大资产超过
        （十五）审议代表公司发行在外有表决权股份总数  公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

10  的百分之三以上的股东的提案；                        （十五）审议批准变更募集资金用途事项；

        （十六）审议独立董事提出的提案；                （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；

        （十七）审议公司监事会提出的提案；              （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
        （十八）审议批准第五十六条规定的担保事项；  规定应当由股东大会决定的其他事项。

        （十九）审议公司一年内购买、出售重大资产超过      上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
    公司最近一期经审计总资产 30%的事项；            或其他机构和个人代为行使。

        （二十）审议批准变更募集资金用途事项；

        （二十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

        （二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本章

    程规定应当由股东大会决定的其他事项。

        上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事

    会或其他机构和个人代为行使。

        第六十五条 公司下列对外担保行为，须经股东大      第五十六条  公司下列对外担保行为，须经股东大
11  会审议通过。                                    会审议通过。


        （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资      （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
    产 10％的担保；                                  10％的担保；

        （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总      （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，
    额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的  超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担
    任何担保；                                      保；

        （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的      （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担
    担保；                                          保；

        （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一      （四）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
    期经审计总资产的 30％；                          总资产的 30%以后提供的任何担保；

        （五）连续十二个月内担保金额超过公司最