002125 深市 湘潭电化

                  湘潭电化科技股份有限公司

                          章程修正案

                          （2021 年 7 月）

        根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公

    司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公

    司规范运作指引（2020 年修订）》等的相关规定，为更好的适应公司发展需要，

    保证经营决策的及时高效，结合公司实际情况，公司第七届董事会第三十八次会

    议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本次章程修改尚需提交公司最近

    一次股东大会审议。具体修改内容如下：

 序号                修订前                              修订后

第二十    公司在下列情况下，可以依照法律、    公司在下列情况下，可以依照法律、
 三条

      行政法规、部门规章和本章程的规定， 行政法规、部门规章和本章程的规定，收
      收购本公司的股份：                  购本公司的股份：

          （一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；

          （二）与持有本公司股票的其他公    （二）与持有本公司股份的其他公司
      司合并；                            合并；

          （三）将股份奖励给本公司职工；      （三）将股份用于员工持股计划或
          （四）股东因对股东大会作出的合 者股权激励；

      并、分立决议持异议，要求公司收购其    （四）股东因对股东大会作出的合
      股份的。                            并、分立决议持异议，要求公司收购其股
          除上述情形外，公司不进行买卖本 份的；

      公司股份的活动。                        （五）将股份用于转换公司发行的
                                            可转换为股票的公司债券；

                                                （六）公司为维护公司价值及股东
                                            权益所必需。

                                                除上述情形外，公司不得收购本公司
                                            股份的活动。

第二十    公司购回股份，可以下列方式之一    公司收购本公司股份，可以通过公开
 四条


      进行：                              的集中交易方式，或者法律法规和中国证
          （一）证券交易所集中竞价交易方 监会认可的其他方式进行。

      式；                                    公司因本章程第二十三条第一款第
          （二）要约方式；                （三）项、第（五）项、第（六）项规定
          （三）中国证监会认可的其他方式。 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
                                            的集中交易方式进行。

第二十    公司因本章程第二十三条第（一）    公司因本章程第二十三条第一款第
 五条

      项至第（三）项的原因收购本公司股份 （一）项、第（二）项规定的情形收购本
      的，应当经股东大会决议。公司依照第 公司股份的，应当经股东大会决议；公司
      二十三条规定收购本公司股份后，属于 因本章程第二十三条第一款第（三）项、
      第（一）项情形的，应当自收购之日起 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
      10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 本公司股份的，可以依照本章程的规定或
      项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 者股东大会的授权，经三分之二以上董事
      销。                                出席的董事会会议决议。

          公司依照第二十三条第（三）项规    公司依照本章程第二十三条第一款
      定收购的本公司股份，应当不超过本公 规定收购本公司股份后，属于第（一）项
      司已发行股份总额的 5%；用于收购的资 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
      金应当从公司的税后利润中支出；所收 销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
      购的股份应当 1 年内转让给职工。      应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
                                            （三）项、第（五）项、第（六）项情形
                                            的，公司合计持有的本公司股份数不得超
                                            过本公司已发行股份总额的 10%，并应当
                                            在 3 年内转让或者注销。

第五十    下列关联交易事项由股东大会审议    公司与关联自然人发生交易金额在
 六条

      批准：                              30 万元以上的关联交易，以及与关联法
          （一）单项或者在连续 12 个月内发 人发生交易金额在 300 万元以上，且占
      生的相同标的交易的交易金额在人民币 公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%
      3000 万元以上，且占公司最近一期经审 以上的关联交易，应提交董事会审议。但
      计净资产绝对值 5%以上的关联交易；    下列关联交易事项在董事会审议后还需

          （二）法律、法规、规范性文件规 提交股东大会审议：

      定应当由股东大会审议批准的关联交    （一）公司与关联人发生的交易金额
      易；                                在 3000 万元以上，且占公司最近一期经
          （三）董事会决定提交股东大会审 审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
      议批准的关联交易。                      （二）法律、法规、规范性文件规定
                                            应当由股东大会审议批准的关联交易；
                                                （三）董事会决定提交股东大会审议
                                            批准的关联交易。

第六十    公司下列对外担保行为，须经股东    公司下列对外担保行为，须经股东大
 五条

      大会审议通过。                      会审议通过。

          （一）本公司及本公司控股子公司    （一）单笔担保额超过公司最近一期
      的对外担保总额,达到或超过最近一期 经审计净资产 10％的担保；

      经审计净资产的 50%以后提供的任何担    （二）本公司及本公司控股子公司的
      保；                                对外担保总额，超过公司最近一期经

          （二）公司的对外担保总额，达到 审计净资产 50％以后提供的任何担保；
      或超过最近一期经审计总资产的 30%以    （三）为资产负债率超过 70％的担
      后提供的任何担保；                  保对象提供的担保；

          （三）为资产负债率超过 70%的担保    （四）连续十二个月内担保金额超过
      对象提供的担保；                    公司最近一期经审计总资产的 30％；
          （四）单笔担保额超过最近一期经    （五）连续十二个月内担保金额超过
      审计净资产 10%的担保；              公司最近一期经审计净资产的 50％且绝
          （五）对股东、实际控制人及其关 对金额超过五千万元；

      联方提供的担保。                        （六）对股东、实际控制人及其关联
                                            人提供的担保。

第一百    股东以其所代表的有表决权的股份    股东以其所代表的有表决权的股份
零八条

      数额行使表决权，每一股份享有一票表 数额行使表决权，每一股份享有一票表决
      决权。                              权。

          股东大会审议影响中小投资者利益    股东大会审议影响中小投资者利益
      的重大事项时，对中小投资者表决应当 的重大事项时，对中小投资者表决应当单

      单独计票。                          独计票。单独计票结果应当及时公开披
          公司持有的本公司股份没有表决 露。

      权，且该部分股份不计入出席股东大会    公司持有的本公司股份没有表决权，
      有表决权的股份总数。                且该部分股份不计入出席股东大会有表
          董事会、独立董事和符合相关规定 决权的股份总数。

      条件的股东可以征集股东投票权。公司    董事会、独立董事和持有 1%以上有
      不得对征集投票权提出最低持股比例限 表决权股份的股东或者依照法律、行政
      制。                                法规或者国务院证券监督管理机构的规
                                            定设立的投资者保护机构可以作为征集
                                            人，自行或者委托证券公司、证券服务
                                            机构，公开请求上市公司股东委托其代
                                            为出席股东大会，并代为行使提案权、
                                            表决权等股东权利。征集股东投票权应
                                            当向被征集人充分披露投票意向等信
                                            息。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征
                                            集股东投票权。公司不得对征集投票权提