002123 深市 梦网科技

证券代码：002123        证券简称：梦网科技        公告编号：2022-033
            梦网云科技集团股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2022年4月14日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2022年4月25日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届监
事会主席的议案》。

    选举石永旗先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工
作报告》的议案。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算
报告》的议案。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配
及资本公积转增股本方案》。

    经亚太（集团）会计师事务所审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润

824.61 万元，加上年初未分配利润 47,319.08 万元，减去提取法定盈余公积 0 万
元，本年度实际可供股东分配利润为 48,143.69 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，
公司（母公司）资本公积金余额为 248,514.07 万元。

    综合行业前景及公司未来发展规划，公司目前尚处于投入期，在未来较长一段时间内仍需持续加大 5G 消息及其它云通信产品的研发投入，加强技术壁垒；同时需与产业链伙伴加强合作，积极拓展新的行业客户与应用场景，构筑公司更深的护城河，保障公司长远稳健发展，故公司拟定 2021 年度利润分配方案为：2021 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及
摘要》的议案。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。

    经审核，监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，在担任公司 2021 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，同意公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制
评价报告》的议案。

    公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。

    （八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报
告》的议案。


    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （九）审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》。

    9.1 《关于公司监事会主席石永旗 2022 年度津贴的议案》

    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事会主席石永旗先生回避表
决。

    9.2 《关于公司职工代表监事苏大伏 2022 年度薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。职工代表监事苏大伏先生回避
表决。

    9.3 《关于公司职工代表监事刘亚军 2022 年度薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。职工代表监事刘亚军先生回避
表决。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-038）。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    特此公告。

                                      梦网云科技集团股份有限公司

                                                监 事 会

                                          2022年 4月 26日