证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-009
荣信电力电子股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）
第四届董事会第二十五次会议通知于2013年2月21日以传真、电子邮件等书面形式通
知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年2月25日以书面通讯表决的
形式召开。会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权处置可供出售
金融资产的议案》。
为满足公司经营发展的资金需求，提高公司资产的使用效率，提请公司股东大
会授权董事长根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，决定本公
司持有的青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“恒顺电气”）股票处置的时机、
价格和数量。
截至目前，本公司持有恒顺电气股票 1,500 万股，占其总股本的 10.71%。
恒顺电气成立于 1998 年 3 月，目前注册资本 14,000 万元，于 2011 年 4 月 26
日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称：恒顺电气，股票代码 300208，本公
司于 2010 年 3 月出资 3,375 万元对其进行增资，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司持
有恒顺电气限售流通股 1,500 万股，市值 20,790 万元，将于 2013 年 3 月 31 日解除
限售，上市流通。
本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
二、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年第一
1
次临时股东大会的议案》。
董事会定于2013年3月14日召开公司2013年第一次临时股东大会。
会议通知详见公司 2013 年 2 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知
的公告》。
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2013年2月26日
2
