002122 深市 ST天马

 证券代码：002122        证券简称：天马股份      公告编号：2023-046
            天马轴承集团股份有限公司

      第七届监事会第二十三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 28 日
以邮件方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第二十
三次临时会议的通知》。会议于 2023 年 5 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方
式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中张勇先生、王琳女士以通讯表决方式参加。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事的议案》

  表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）。

  本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案》

  表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事及监事薪酬的公告》（公告编号：2023-051）。

  本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

1、第七届监事会第二十三次临时会议决议

                                  天马轴承集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 6 日