证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2022-069
天马轴承集团股份有限公司
关于签署重整投资协议暨重整进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2022 年 10 月 30 日，浙江省衢州市中级人民法院受理天马轴承集团股份
有限公司重整，并指定浙江京衡律师事务所为管理人。
2.2022 年 11 月 4 日，天马轴承集团股份有限公司及管理人与衢州智造祈爵
企业管理合伙企业（有限合伙）、博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署重整投资协议，随着后续程序的推进，重整投资协议中的投资方案内容可能会出现变化，届时各方将签署相应的补充协议，重整投资协议中约定的受让转增股票的具体价格、股份数量、对价款等内容将以浙江省衢州市中级人民法院裁定批准的天马轴承集团股份有限公司重整计划中规定的内容为准。
3.重整投资人目前已根据公司的要求全额缴纳重整对价款 419,300,000 元至
公司管理人账户。
2022 年 4 月 2 日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“天马股份”、“上
市公司”或“公司”）债权人徐州允智网络科技有限公司（以下简称“徐州允智”）向浙江省衢州市中级人民法院（以下简称“衢州中院”）申请对公司进行预重整；
2022 年 4 月 19 日，公司收到衢州中院出具的（2022）浙 08 民诉前调 1 号之一
《通知书》，衢州中院决定对公司的预重整进行登记，并根据相关规定，由政府、法院、主要债权人、债务人共同组成评审小组，选任浙江京衡律师事务所为预重
整管理人；2022 年 6 月 22 日，公司收到衢州中院送达的（2022）浙 08 破申 19
号《通知书》，申请人徐州允智向衢州中院申请对公司进行重整；2022 年 9 月 3日，公司及预重整管理人浙江京衡律师事务所向社会公开招募投资人，截止日期
为 2022 年 10 月 8 日，在规定的报名期内，衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有
限合伙）和博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）组成的联合体
向管理人足额缴纳了报名保证金人民币 6,000 万元并提交了《重整投资方案》，未有其他意向投资人提交报名材料及缴纳报名保证金。
以上情况详见公司分别于 2022 年 4 月 8 日、4 月 21 日、6 月 23 日、7 月 23
日、8 月 23 日、9 月 3 日、10 月 11 日披露的《关于被债权人申请预重整的提示
性公告》（公告编号：2022-022）、《关于法院决定对公司预重整登记并确定预重整管理人的公告》（公告编号：2022-028）、《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2022-048）、《关于被债权人申请重整的进展公告》（公告编号：2022-053）、《关于被债权人申请重整的进展公告》（公告编号：2022-054）、《关于公司及预重整管理人公开招募投资人的公告》（公告编号：2022-057）、《关于预重整进展的公告》（公告编号：2022-063）。
2022 年 10 月 14 日，在衢州中院的监督和见证下，重整投资人评审委员会
对意向重整投资人进行了现场评审。根据评审投票结果最终确定衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）和博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）组成的联合体为重整投资人。
2022 年 11 月 4 日，公司及管理人与重整投资人衢州智造祈爵企业管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“智造祈爵”）和博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博厚明久”）签署了《天马轴承集团股份有限公司重整投资协议》（以下简称“重整投资协议”）。同时，为解决公司现存的未决违规事项，前述主体与公司控股股东四合聚力信息科技有限公司共同签署了《协议书》。现将相关事项公告如下：
一、重整投资人的基本情况
（一）衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
企业名称 衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 衢州启初智造科技有限公司
出资额 22010 万人民币
成立日期 2022-09-27
注册地址 浙江省衢州市世纪大道 711 幢 2 单元 405-8 号
统一社会信用代码 91330800MABY5GHQXF
企业类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。
2、出资结构
合伙人名称 认缴出资金 实缴出资金额 出资比例
额（万元） （万元）
衢州启初智造科技有限公司 10 0 0.045%
衢州智造产业投资集团有限公司 5,000 5,000 22.717%
海南祁爵科技有限公司 17,000 17,000 77.238%
合计 22,010 22,000 100%
3、实际控制人
智造祈爵的出资情况如下，其普通合伙人为衢州启初智造科技有限公司，实际控制人为自然人郝继鑫。
4、近三年主营业务情况和主要财务数据
智造祈爵为新设立公司，未实际开展业务，其主要资产为账面的货币资金。
5、关联关系或一致行动关系说明
重整投资人智造祈爵与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系以及不存在出资安排。
（二）博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
企业名称 博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 江苏和厚序博信息科技发展有限公司
注册资本 19930 万人民币
成立日期 2022-09-21
注册地址 浙江省衢州市春城路 8 号 2 幢 201 室。（衢州市智造新
城黄家街道）
统一社会信用代码 91330800MAC0WAGG3G
企业类型 有限合伙企业
一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技
经营范围 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
2、出资结构
根据博厚明久提供的《说明函》，其合伙人以及出资情况已发生变更，目前正在进行变更登记过程中。截止本公告日，其合伙人及其出资的具体情况如下：
合伙人名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资比例
（万元） （万元）
江苏和厚序博信息科技发展 6,830 6,830 34.270%
有限公司
海南明润股权投资中心（有限 3,000 3,000 15.053%
合伙）
李建 1,150 1,150 5.770%
汪艺轩 1,000 1,000 5.018%
王坚 1,000 1,000 5.018%
王婉怡 1,000 1,000 5.018%
徐伟国 1,000 1,000 5.018%
淄博鹏达股权投资合伙企业 1,000 1,000 5.018%
（有限合伙）
李聪聪 800 800 4.014%
北京岚润科技开发有限公司 500 500 2.509%
汪夷 500 500 2.509%
杜欣 350 350 1.756%
张静 300 300 1.505%
章秋菊 300 300 1.505%
郑爱利 300 300 1.505%
杜啸天 200 200 1.004%
刚庆华 200 200 1.004%
王媛 200 200 1.004%
仇婷 100 100 0.502%
董天锦 100 100 0.502%
周德玲 100 100 0.502%
合计 19,930 19,930 100%
注：持股比例合计尾差由四舍五入所致。
3、实际控制人
博厚明久的出资结构如下，其普通管理人为江苏和厚序博信息科技发展有限
4、近三年主营业务情况和主要财务数据
博厚明久为新设立公司，未实际开展业务，其主要资产为账面的货币资金。
5、关联关系或一致行动关系说明
重整投资人博厚明久与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系以及不存在出资安排。
二、与重整投资人签订《重整投资协议》的主要条款
甲方：天马轴承集团股份有限公司
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