证券代码：002122 证券简称：ST天马 公告编号：2021-118
天马轴承集团股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
二十二次临时会议于 2021 年 12 月 8 日召开，会议决定于 2021 年 12 月 27 日召
开公司 2021 年第五次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 12 月 8 日，公司第七届董事
会第二十二次临时会议审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2021 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2021 年 12 月 22 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日 2021 年 12 月 22 日持有公司股份的股东或其代理人。
2021 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
二、会议审议事项
1、关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
2、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
3、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
特别说明事项：
1、上述议案 1 和议案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1 获审议通过系议案 2生效的前提。
2、议案 3 为普通决议事项。
3、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董
事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
以上议案内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激 √
励计划首次授予部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 √
3.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
四、会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
2．登记时间：2021 年 12 月 24 日（上午 9:30—下午 17:00）异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2021 年 12 月 24 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1．会议联系方式：
（1）联系人：武宁、张丽
（2）联系电话：010-85660012
（3）电子邮箱：dsh@tianma-group.com
（4）传真：010-85660012
2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
3．会议期限：半天。
七、备查文件
1.天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
附件：
一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2021 年第五次临时股东大会会议授权委托书；
三、2021 年第五次临时股东大会参会登记表。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 27 日（股东大会召开当天）的交易时间，即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间：2021 年 12 月 27 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天马轴承集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议授权委托书
兹授权【 】先生/女士，代表本人/本公司【 】
出席天马轴承集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关
的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的 √
所有议案
非累积投
票提案
关于回购注销 2020 年股票期
1.00 权与限制性股票激励计划首 √
次授予部分限制性股票的议
案
关于变更注册资本并修改《公
2.00 司章程》的议案 √
3.00 关于续聘公司 2021 年度审计 √
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