证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2011-064
吉林紫鑫药业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十八次会议
于2011年12月6日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2011年11月26日以书
面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均
合法有效。
会议在公司会议室召开，由董事长郭春生先生主持，监事范水波、韩明、汤兆
利，副总经理李宝芝、财务总监徐吉峰、董事会秘书钟云香列席了会议。经出席董
事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于终止发行短期融资券的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2011年5月6日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短
期融资券的议案》（详见《吉林紫鑫药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会
决议公告》，公告号：2011-023），申请发行不超过人民币6亿元的短期融资券，主
要用于增加生产经营所需的营运资金及置换银行贷款。现由于公司本年通过银行贷
款及自筹资金补充了部分资金缺口，同时，2011年人参收购已接近尾声，公司现阶
段暂时不需要发行短期融资券来补充营运资金。因此，决定终止发行人民币6亿元短
期融资券。
本议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经董事会审计委员会的提名，公司董事会决定聘任田丰先生为公司审计监察部
负责人，负责公司内部审计工作。任期自本决议作出之日至公司第四届董事会任期
届满之日。简历如下：
田丰先生，中国国籍，1971年10月出生，大学本科学历，中国注册会计师，2007
年-2009年在京都天华会计师事务所有限公司吉林分所工作，项目经理。2010年至今
在吉林紫鑫药业股份有限公审计监察部工作。
独立董事已就该议案发表同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
田丰先生与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
三、审议通过了《关于对控股子公司的控制制度的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于对外担保决策制度的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过了《<内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公告的《内部控制规则落实情况
自查表及整改计划》以及《东北证券股份有限公司关于吉林紫鑫药业股份有限公司
内控规则落实自查表及整改计划的核查意见》。
六、审议通过了《2008年收购吉林草还丹药业有限公司股权之关联交易的议案》
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司发布的（2011-055）号《吉林紫鑫药业股份有限公司关于2008年收购吉
林草还丹药业有限公司股权之关联交易公告》和（2011－065）号《吉林紫鑫药业股
份有限公司关于2008年收购吉林草还丹药业有限公司股权之关联交易重新审议公
告》。
审议此议案时，关联董事郭春生先生、祖春香女士、殷金龙先生、曹恩辉先生
回避了表决。
七、审议通过了《2010年及2011年日常关联交易议案》
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司发布的（2011-056）号《吉林紫鑫药业股份有限公司日常关联交易的公
告》和（2011－066）号《吉林紫鑫药业股份有限公司关于2010年及2011年日常关联
交易补充审议公告》。
审议此议案时，关联董事郭春生先生、祖春香女士、殷金龙先生、曹恩辉先生
回避了表决。
本议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次董事会审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，需提交
股东大会进行审议，董事会决定在2011年12月22日召开2011年第四次临时股东大会。
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二○一一年十二月七日
