证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-022
东港股份有限公司
第六届董事会第十八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2021年9月6日发出，并于2021年9月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。
公司《章程》修订前后对照表详见附件1，修订后的公司《章程》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会特别决议审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》。
因修订公司《章程》，对《股东大会议事规则》做相应修订，修订前后对照表详见
附 件 2 ， 修 订 后 的 公 司 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》。
因修订公司《章程》，对《董事会议事规则》做相应修订，修订前后对照表详见附
件 3 ， 修 订 后 的 公 司 《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举第七届董事会股东
代表董事的议案》。
公司第六届董事会任期已满，经公司股东推荐及提名委员会审查，公司董事会提名王爱先先生、史建中先生、楚伦巴特尔先生、盖学刚先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人。股东代表董事候选人简历详见附件 4。
公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举第七届董事会独立
董事的议案》。
公司第六届董事会任期已满，经提名委员会推荐和审查，公司董事会提名周建民先生、张松旺先生、冯威女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件 5。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。
张松旺先生已取得独立董事资格证书；冯威女士尚未取得独立董事资格证书，已报名参加深交所第 122 期上市公司独立董事培训班；周建民先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2021 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的议案》。
本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年9月10日
公司《章程》修订前后对照表
原条款 修订后条款
第十二条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规 第十二条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规范的股份公司运作模式，以国内外市场为导向， 范的股份公司运作模式，以国内外市场为导向，以人为本，以生产经营为中心，以最大限度满 以人为本，以生产经营为中心，以最大限度满足客户需求为目标、引进一流的技术和设备， 足客户需求为目标、引进一流的技术、设备和不断提高产品质量和服务水平，创造最佳的经 人才，不断提高产品质量和服务水平，创造最济效益回报股东，把公司办成国内一流的印刷 佳的经济效益回报股东，把公司办成国内一流
企业。 的综合性集团企业。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 资者保护机构，可以作为征集人，公开征集股股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充
持股比例限制。 分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事会、监事会应当以公告方式事先分别 董事会、监事会应当以公告方式事先分别
向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。 向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
独立董事候选人以外的董事候选人由董事 独立董事候选人以外的非职工代表董事候
会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提 选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股出，独立董事候选人由董事会、监事会、单独 份的股东提出，独立董事候选人由董事会、监或合并持有公司 1%以上股份的股东提出。监事 事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东候选人中的股东代表由监事会、单独或合并持 提出。监事候选人中的非职工代表监事由监事
有公司 3%以上股份的股东提出。 会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提
当控股股东控股比例在 30%以上时，股东大 出。
会对选举两名以上董事（含独立董事）、监事（指 股东大会对选举两名以上非职工代表董事
非由职工代表担任的监事）的议案进行表决时， （含独立董事）、非职工代表监事的议案进行表
应采取累积投票制。 决时，应采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。实施累积投票制时： 以集中使用。实施累积投票制时：
（一）会议主持人应当于表决前向到会股 （一）会议主持人应当于表决前向到会股
东和股东代表宣布对董事或者监事的选举实行 东和股东代表宣布对董事或者监事的选举实行累积投票，并告之累积投票时表决票数的计算 累积投票，并告之累积投票时表决票数的计算
方法和选举规则。 方法和选举规则。
（二）董事会或者监事会应当根据股东大 （二）董事会或者监事会应当根据股东大
会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该 会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选 选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、 人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、
累积投票时的表决票数、投票时间。 累积投票时的表决票数、投票时间。
第九十六条 董事由股东大会选举或更 第九十六条 非职工代表董事由股东大会
换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解
董事任期 3 年。董事任期届满可连选连任。 除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 职工代表董事由公司职工通过职工代表大
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 直接进入董事会。
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 董事任期 3 年。董事任期届满可连选连任。
行董事职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
本公司董事会不设由职工代表担任的董 行董事职务。
事。
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