证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-019
中国海诚工程科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第九次会议通知于2010 年6 月25 日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2010 年6 月30 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事12 名，实际收到表决票12 份，符合《公司法》及公司
《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：
1、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于受让关联
企业所持中国轻工建设工程有限公司5.88%股权的议案》，同意公司
以人民币559.10 万元的价格受让中国海诚投资发展公司所持中国轻
工建设工程有限公司5.88%股权；关联董事陈鄂生先生、张静之先生、
严晓俭先生、张建新先生、袁莉女士回避表决；
2、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公
司向关联企业采购设备的议案》，关联董事陈鄂生先生、张静之先生、
严晓俭先生、张建新先生、袁莉女士回避表决；
3、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公
司与关联企业签订重大经营合同的议案》，关联董事陈鄂生先生、张
静之先生、严晓俭先生、张建新先生、袁莉女士回避表决；
4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2010
年第一次临时股东大会的议案》，董事会召集于2010年7月16日上午
9:00在上海市宝庆路21号公司5201会议室以现场方式召开公司2010
年第一次临时股东大会，审议《关于下属子公司与关联企业签订重大
经营合同的议案》。截止2010年7月13日下午收市后在中国证券登记证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-019
结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会
议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2010年7月1日
