证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-014
中国海诚工程科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第八次会议通知于2010 年4 月29 日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2010 年5 月7 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事12 名，实际收到表决票12 份。本次会议召开程序符合
《公司法》及公司《章程》的规定。
会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于长沙
子公司购置办公用房的议案》。因长沙子公司目前租赁关联企业中国
海诚长沙工程院的办公楼作为办公用房，而中国海诚长沙工程院出于
自身业务发展的需要，拟分期对其拥有产权的物业实施改扩建，由此
涉及长沙子公司目前租赁的办公用房将被逐步拆除。董事会同意长沙
子公司为生产经营发展和减少关联交易的需要，以不超过人民币
5,900 万元的总投资购置办公用房，同时要求长沙子公司合理规划使
用自有资金和借贷资金，以平衡投资与经营发展的关系，并保持利润
总额的合理增长。董事会授权公司管理层在上述投资额度范围内具体
操作长沙子公司本次购置办公用房相关事宜。
董事会将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2010年5月11日
