002115 深市 三维通信

  002115                                                                  三维通信股份有限公司

  证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2022－071

                  三维通信股份有限公司

                关 于 修订《公 司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 25 日召开第六

  届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

      一、《公司章程》修订情况

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

  所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条

  款进行修订，具体修订内容对照如下：

                修订前                                修订后

  第二条  公司是系依照《公司法》和    第二条  公司是系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以下 其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。                        简称“公司”）。

  公司经浙江省人民政府委托浙江省企    公司经浙江省人民政府委托浙江省企
业上市工作领导小组以浙上市[2004]12 号 业上市工作领导小组以浙上市[2004]12 号《关于同意变更设立浙江三维通信股份有 《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》的批准，在浙江省工商行 限公司的批复》的批准，在浙江省市场监政管理局注册登记，取得营业执照，统一 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000142919290Q。 社会信用代码为：91330000142919290Q。

  第十一条  本章程所称其他高级管理    第十一条  本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副经理、董事会秘书、财 人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。务负责人和董事会聘任的其他公司管理人
员。

  第六十八条  股东大会由董事长主    第六十八条  股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行职务 持。董事长不能履行职务或者不履行职务


  002115                                                                  三维通信股份有限公司

的，由副董事长主持；副董事长不能履行 的，由半数以上董事共同推举一名董事主职务或者不履行职务的，由半数以上董事 持。

共同推举一名董事主持。                  ……

  ……

  第一百零六条  董事会由七名董事组    第一百零六条  董事会由七名董事组
成，其中独立董事三名。公司董事会设董 成，其中独立董事三名。公司董事会设董
事长一名，可以设副董事长。          事长一名。

  第一百一十一条  董事会设董事长一    第一百一十一条  董事会设董事长一
人，可以设副董事长。董事长、副董事长 人，董事长由董事会以全体董事的过半数由董事会以全体董事的过半数选举产生。  选举产生。

  第一百一十三条  公司副董事长协助 第一百一十三条 公司董事协助董事长工
董事长工作，董事长不能履行职务或者不 作，董事长不能履行职务或者不履行职务履行职务的，由副董事长履行职务；副董 的，由半数以上董事共同推举一名董事履事长不能履行职务或者不履行职务的，由 行职务。
半数以上董事共同推举一名董事履行职
务。

  第一百二十四条 公司设总经理 1 名， 第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由
由董事会聘任或解聘。                  董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董 公司总经理、财务负责人、董事会秘书为
事会秘书为公司高级管理人员。          公司高级管理人员。

  第一百四十三条  公司设监事会。监    第一百四十三条  公司设监事会。监
事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人， 事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，
可以设副主席，监事会主席和副主席由全 监事会主席由全体监事过半数选举产生。体监事过半数选举产生。监事会主席召集 监事会主席召集和主持监事会会议；监事和主持监事会会议；监事会主席不能履行 会主席不能履行职务或者不履行职务的，职务或者不履行职务的，由监事会副主席 由半数以上监事共同推举一名监事召集和召集和主持监事会会议；监事会副主席不 主持监事会会议。
能履行职务或者不履行职务的，由半数以    监事会应当包括股东代表和适当比例上监事共同推举一名监事召集和主持监事 的公司职工代表，其中职工代表的比例为


  002115                                                                  三维通信股份有限公司

会会议。                              1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过
  监事会应当包括股东代表和适当比例 职工代表大会、职工大会或者其他形式民的公司职工代表，其中职工代表的比例不 主选举产生。
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生。

      除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次公司修订《公司

  章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

      二、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

      因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权公司
  管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公司董事会以
  全体董事审议通过后，需提交股东大会以特别决议审议通过。

      三、备查文件

      1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

      特此公告。

                                            三维通信股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 26 日