证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-048
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年4月27日下午14：30
2、现场会议召开地点：广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长麦少军先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月27日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月26日15:00至2018年4月27日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共52人，
代表股份441,383,174股，占公司总股本的48.9564%。
其中：通过现场投票的股东24人，代表股份415,709,971股，占公司总股本
的46.1106％；通过网络投票的股东28人，代表股份25,673,203股，占公司总股
本的2.8475%；通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份160,780,494股，
占上市公司总股份的17.8331％。
“中小股东”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
议案1、审议通过了《关于筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》
关联股东回避了本项议案的表决。
总表决情况：同意160,744,394股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 99.9218％；反对 115,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
0.0717％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意160,654,694股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9218％；
反对115,300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0717％；弃权10,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0065％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、周诗明律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
