证券代码：002113 证券简称：ST 天润 公告编号：2011-016
湖南天润实业控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议
于 2011 年 4 月 15 日以通信表决方式召开，会议通知和会议资料已于 2011 年 4 月 10 日向
全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，收到有效表决票 8 份，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事赖淦锋先生回避表决，会议
审议通过了如下议案。
一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售热电联产综合利
用项目的议案》
热电联产综合利用项目为公司首发募集资金投资项目之一，截至 2010 年 12 月 31 日
止，已累计投入资金 3,946.61 万元进行建设。但由于岳阳市政府对城市建设进行了重新
规划，项目与新规划和环保有冲突，已按照市政府要求停止实施。由于是政府重新规划而
被叫停，岳阳市政府已原则同意补偿，2009 年 8 月 31 日，岳阳市国资委出具《关于湖南
金叶肥料有限责任公司国有股权收购有关问题的函》，同意公司收购湖南金叶肥料有限责
任公司部分国有股权，将热电联产综合利用募投项目的前期损失从收购款项中予以补偿。
公司已于 2010 年 11 月 10 召开的第八届董事会二十三次会议审议通过了《关于放弃
收购湖南金叶肥料有限责任公司国有股权的议案》，这样公司对岳阳市人民政府叫停热电
联产综合利用项目的损失补偿无法落实，虽然公司也一直在积极做这方面的工作，但要短
期内取得足额补偿款很难，为了避免公司因投资热电联项目的损失造成新的亏损，公司第
一大股东广东恒润华创实业发展有限公司与公司达成协议，同意在公司应支付其收购所持
有的金晟大厦合同权益款中抵扣 3,946.61 万元用于购买该项目的投资权限(所欠恒润华
创余款 7,053.39 万元仍然按照原合同在二年内视公司资金情况实行支付)，然后由其在岳
阳建设的其他项目中向岳阳市人民政府商讨补偿事项，公司从此不承担热电联产项目投资
的损失。
关联董事赖淦锋先生回避表决，该议案还需公司股东大会审议，股东大会定于 2011
1
年 5 月 9 日召开。
二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时
股东大会的议案》
2011 年第三次临时股东大会将于 2011 年 5 月 9 日（星期一）下午 2：00 召开，详情
见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开 2011 第三次临时股东大会的通知》
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二 0 一一年四月十五日
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