证券代码：002113 证券简称：ST 天润 公告编号：2011-015
湖南天润实业控股股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议没有增加和变更议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2011 年 3 月 28 日下午 2：00
2、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赖淦锋先生
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东代表有 5 人，代表股份数 31,264,198 股，占公
司总股本的 26.41%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于出售岳阳宏润肥业有限公司 100%股权的议案》；
表决结果：同意 31,264,198 股、反对 0 股、弃权 0 股、同意票占出席会议
有效表决权数的 100%。
2、审议通过了《关于公开出售公司尿素生产设备的议案》。
表决结果：同意 31,264,198 股、反对 0 股、弃权 0 股、同意票占出席会议
有效表决权数的 100%。
五、律师见证情况
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师见证，并出具《法律意见
书》。《法律意见书》认为：湖南天润实业控股股份有限公司本次股东大会的召集、
召开时间程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、
1
有效。
六、备查文件
1、湖南天润实业控股股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司 2011 年度第
二次临时股东大会法律意见书》。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二 0 一一年三月二十八日
2
