证券代码：002113 证券简称：ST 天润 公告编号：2011-009
湖南天润实业控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议
于 2011 年 3 月 9 日以通信表决方式召开，会议通知和会议资料已于 2011 年 3 月 4 日向全
体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事
9 人，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，收到有效表决票 9 份，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案。
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开出售岳阳宏润肥业
有限公司 100%股权的议案》
岳阳宏润肥业有限公司为公司全资子公司，原注册资本 500 万元，2008 年公司以 20
万吨尿基复合肥生产装置对其增资 4,969 万元, 注册资本变更为 5,469 万元，法定代表人:
罗林雄,公司持股 100%，主要从事复合肥、化工产品的生产与销售，2008 年实现销售收入
6,129.69 万元，实现净利润 92.57 万元；2009 年实现销售收入 4666.10 万元，实现净利
润 13 万元；2010 年实现销售收入 4666.66 万元，实现利润-4934.47 万元（未经审计，主
要是计提资产损失减值），为了配合实施岳阳市人民政府“退二进三”的城市规划，公司
董事会拟采取公开招标、挂牌或拍卖方式出售岳阳宏润肥业有限公司 100%股权，出售价
格不低于评估价格，并授权公司经理层进行处置。
该议案需经 2011 年第二次临时股东大会审议，2011 年第二次临时股东大会将于 2011
年 3 月 28 日召开。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开处置公司尿素生产
设备的议案》
公司尿素生产线自 2010 年 4 月份停产以来，生产设备处于闲置，为了配合实施岳阳
市人民政府“退二进三”的城市规划，公司董事会决定采用公开招标、挂牌或拍卖方式进
行公开转让或出售闲置的尿素生产设备，出售价格不低于评估价格，，并授权公司经理层
进行处置。
该议案需经 2011 年第二次临时股东大会审议，2011 年第二次临时股东大会将于 2011
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年 3 月 28 日召开。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第二次临
时股东大会的议案》
2011 年第二次临时股东大会将于 2011 年 3 月 28 日（星期一）下午 2：00 召开，详
情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开 2011 第二次临时股东大会的通知》。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二 0 一一年三月九日
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