证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2007-049
威海广泰空港设备股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次临时会议于2007年12月4日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2007年12月7日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事11名，实际参加董事10名，董事李文轩因出差未能参加本次会议，授权董事孟岩代为行使表决权。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购威海广泰投资有限公司资产的议案》；
董事李光太、李文轩、孟岩、郭少平、李光明作为关联董事，对本议案进行了回避表决。
资产收购具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于资产收购的关联交易公告》（公告编号为：2007-050）。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度的议案》。
为了满足公司不断扩大的业务发展需要，公司以抵押方式（以昌华路198-1、198-2的在建工程及相关土地使用权作抵押）向中国银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度2200万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等综合融资业务，授信期限一年，自授信申请被批准或签订授信协议之日起计。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2007年12月11日
