证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-009
福建三钢闽光股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日下午 15 时在福建省
三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
3.会议主持人：因公司董事长何天仁先生另有公务未能出席，本次股东大会由半数以上董事推举公司董事刘梅萱先生主持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 306 人，代表股份 1,547,557,759 股，占公司股份总数（2,429,076,227 股）的 63.7097%。
其中：出席现场会议的股东 4 人，代表股份 1,484,540,057
股，占公司股份总数的 61.1154%。通过网络投票的股东 302 人，代表股份 63,017,702 股，占公司股份总数 2.5943%。
（2）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者共 305 人，代表股份 161,229,335 股，占公司股份总数（2,429,076,227 股）的 6.6375%。
其中：出席现场会议的中小投资者 3 人，代表股份98,211,633 股，占公司股份总数的 4.0432%。通过网络投票的中小投资者 302 人，代表股份 63,017,702 股，占公司股份总数的2.5943%。
公司原 9 名董事中荣坤明董事因工作调整已辞去董事职务，本次会议应参加会议董事 8 人。公司部分董事、非独立董事候选人、监事、董事会秘书亲自出席本次股东大会现场会议。公司高
级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,545,104,119 99.8415％
反对 2,066,688 0.1335％
弃权 386,952 0.0250％
2.审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,545,134,019 99.8434％
反对 2,066,690 0.1335％
弃权 357,050 0.0231％
3.审议通过《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,545,063,119 99.8388％
反对 2,100,690 0.1357％
弃权 393,950 0.0255％
4.审议通过《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,545,076,119 99.8396％
反对 2,066,690 0.1336％
弃权 414,950 0.0268％
5.审议通过《关于 2025 年度控股子公司福建闽光云商有限
公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,545,008,419 99.8353％
反对 2,162,390 0.1397％
弃权 386,950 0.0250％
6.审议通过《关于 2025 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,544,697,419 99.8151％
反对 2,439,888 0.1577％
弃权 420,452 0.0272％
7.审议通过《关于 2025 年度公司及子公司使用闲置自有资
金进行投资理财的议案》。表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,544,276,303 99.7880％
反对 2,737,454 0.1768％
弃权 544,002 0.0352％
8. 在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司和厦门国
贸集团股份有限公司回避表决，其所持有的股份数合计
1,483,339,557 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的
无关联关系股东审议通过了《关于 2025 年度公司及其子公司日
常关联交易预计的议案》。表决结果如下：
全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的
表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议的无关联 代表股份数 占出席会议的无关联关系
(股) 关系股东所持有表决权 (股) 的中小投资者所持有表决
股份总数的比例 权股份总数的比例
同意 62,065,400 96.6477％ 62,065,400 96.6477％
反对 1,673,450 2.6059％ 1,673,450 2.6059％
弃权 479,352 0.7464％ 479,352 0.7464％
9.审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议
案》，因公司第八届董事会原董事荣坤明先生已辞去董事职务，
本次会议同意补选周泳先生为公司第八届董事会非独立董事。表 决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决 占出席会议股东 占出席会议的中小
意见 代表股份数 代表股份
