证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-001
福建三钢闽光股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第二十二次会议于2025年1月3日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长何天仁先生召集，会议通知于 2024 年 12月 26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事荣坤明先生工作调整辞去董事职务，故本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2025 年度公司生产经营发展的需要，2025 年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币叁拾伍亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
3.向中国银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾伍亿元整（含低信用风险额度壹拾伍亿元整）；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整（含低信用风险额度叁亿元整）；
5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；
7.向招商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；
8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
9.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元整）；
10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
12.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；
13.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍仟万元整；
14.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
15.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；
16.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整；
17.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整；
18.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
19.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
20.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；
21.向国家开发银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
22.向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
23.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰拾伍亿元整（含低信用风险额度贰拾亿元整）；
24.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
25.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整。
以上公司 2025 年度向各金融机构申请的综合授信额度（含低信用风险额度）总计为人民币 3,140,000 万元（人民币叁佰壹拾肆亿元整)，最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 1 年，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会予以审议。
二、审议并通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2025 年度福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）生产经营发展的需要，2025 年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请综合授信额度人民币伍亿元整；
2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹拾壹亿肆仟贰佰万元整；
3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整；
4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币捌仟肆佰万元整；
5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币肆亿伍仟万元整；
7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；
8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
9.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；
11.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整；
12.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；
13.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币叁亿元整；
14.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
16.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
17.向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；
18.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
19.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；
20.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
21.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；
22.向渤海银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
23.向福建安溪农村商业银行股份有限公司湖头支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整；
24.根据公司 2025 年度技改安排，泉州闽光拟向部分金融机构申请壹拾亿元中长期贷款，贷款期限不超过 5 年。中长期贷款额度不占用泉州闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后，随之增加该金融机构综合授信额度。
2025 年度全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度(含低信用风险额度)总计人民币 717,100 万元（人民币柒拾壹亿柒仟壹佰万元整)，最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于
泉州闽光实际发生的融资金额,泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权泉州闽光财务部经理，办理泉州闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 1 年，由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会予以审议。
三、审议并通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2025 年度福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）生产经营发展的需要，2025 年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币壹拾壹亿元整（含低信用风险额度叁亿元整）；
2.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿陆仟万元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
5.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度
人民币伍亿元整；
6.向华夏银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；
7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
8.向福建海峡银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
10.向恒生银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿肆仟万元整；
11.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
12.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
13.向兴业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾叁亿柒仟万元整；
14.向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
15.向中国农业银行股份有限公司罗源县支行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
16.向中国建设银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整（含低信用风险额度壹亿元整）；
17.向交通银行股份有限公司福建省分行申请银行综合授信额
度人民币叁亿元整；
18.根据公司 2025 年度技改安排，罗源闽光拟向部分金融机构申请人民币肆亿元中长期贷款，贷款期限不超过 5 年。中长期贷款额度不占用罗源闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后，随之增加该金融机构综合授信额度；
19.罗源闽光拟无偿占用中国光大银行股份有限公司给公司控股股东的控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）授信中的最高伍亿元授信额度，冶金控股承诺对罗源闽光在相关《贷款合同》项下对中国光大银行股份有限公司所负的全部债务承担连带偿还义务。
2025 年度全资子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币 1,022,000 万元（人民币壹佰零贰亿贰仟万元整），最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等同于罗源闽光实际发生的融资金额，罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权罗源闽光财务部经理，办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 1 年，由此产生的法律、经济
