证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-013
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢
闽光）第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 26 日上午在
福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议和网络视频会议相结合方式召开。本次会议由公司董事
长黎立璋先生召集并主持，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以专人
递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司全部 9 名董事出席了会议，其中张玲女士、何天仁先生、汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生等 5 名董事，采用网络视频方式出席会议并表决。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司第七届董事会独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生提交的《2021 年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司 2021 年度股东大会上进行述职，《2021 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准了《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2021 年度社会责任报告》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
四、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对
该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
五、审议通过了《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算
报告》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2021 年度财务决算如下：2021 年年末资产总额
4,597,554.83 万元；2021 年年末负债总额 2,267,787.36 万元；2021 年度营业收入 6,275,295.30 万元，营业成本 5,503,518.82万元，税金及附加为 21,898.85 万元，归属于母公司所有者的净
利润为 397,912.23 万元，2021 年度基本每股收益为 1.64 元，
2021 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 9.54 元。
公司 2022 年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为 540
亿元；2.利润总额为 309,233 万元，归属于母公司所有者的净利润为 230,883 万元；3.2022 年度投资项目财务预算安排用款43.95 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。
根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》，2021 年公司拟以现有股份总数2,451,576,238 股，扣除公司回购专户上已回购股份 22,500,011股后的股份数 2,429,076,227 股为基数，每 10 股派发现金股利
8.2 元(含税)，合计派发现金股利 1,991,842,506.14 元，2021
年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润
6,438,601,708.37 元结转下一年度。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并提请股东
大会授权董事会具体实施本次利润分配方案。
七、审议通过了《2022 年公司生产经营计划(草案)》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2022 年生产经营计划主要内容如下：主要产品目标产
量为转炉钢 1128 万吨、生铁 960 万吨、入炉烧结矿 1190 万吨、
球团 209 万吨、焦炭 51.3 万吨、钢材 1111 万吨（其中：棒材
449 万吨、圆钢 79 万吨、高线 283 万吨、板材 175 万吨、H 型钢
67 万吨、窄带 28 万吨、委托加工材 30 万吨）、石灰（含石灰粉）
154 万吨。公司 2022 年主要产品产量计划如下：
单位：万吨
计划 目标
序号 名 称 备 注
产量 产量
一 转炉钢 1082 1128
1 其中：三钢本部 561 600 铁水耗计划 840kg/t、目标 825kg/t
2 泉州闽光钢铁 286 288 铁水耗：850kg/t
3 罗源闽光钢铁 235 240 铁水耗 919kg/t
二 生铁 930 960
1 其中：三钢本部 471 495 烧结比 64%;矿耗:1.65t/t;
2 泉州闽光钢铁 243 245 烧结比 80%， 矿耗 1.65t/t；1#、2#高炉
计划分别检修 5 天、18 天。
3 罗源闽光钢铁 216 220 入炉烧结比 83%、矿耗 1.655t/t。
三 烧结矿 1177 1190 烧结矿为入炉量
1 其中：三钢本部 484 488
2 泉州闽光钢铁 396 399 下半年每日供本部 1000t 烧结矿（毛矿），
3 罗源闽光钢铁 297 303 上半年每日供本部 1000t 烧结矿（毛矿）
四 球团 206 209
三钢本部 50.3 51.3 球团比 24%
五 焦炭 50.3 51.3
1 一炼焦 50.3 51.3 6.25 米焦炉 1、2 月份调试生产
六 钢材产量 1050 1111
1 三钢本部 526 575 待料停产的时间将根据钢材效益调整
其中：一棒 71 75 待料停产 143 天
二棒 77 78 待料停产 76 天
圆棒 75 79 待料停产 43 天
一线 63 64 待料停产 44 天
二线 81 82 待料停产 34 天
中板 139 175 待料停产 35 天
委托加工材 20 22 由小蕉加工。
外售坯 12 12 外售漳州闽光
2 泉州闽光钢铁 278 281
其中：棒材 122 123 年度计划检修 5 天
线材 74 75 年度计划检修 7 天
高棒 82 83 加热炉大修按3月 1日起测算，工期50天。
外售坯 12 12 外售漳州闽光
3 罗源闽光钢铁 222 227
高线厂 60 62
高棒厂 88 90 年修 8 天
H 型钢 66 67 成材率 88.5%
委托加工材 8 8
外售坯 0 0
4 漳州闽光钢铁 24 28 生产不饱和，实际目标产量根据坯料供应
1 其中：三钢本部 73 74 块 18.51/19.27 万吨,粉 49.43 万吨,轻烧
白云石 5.05/5.26 万吨
2 泉州闽光钢铁 45 46
3 罗源闽光钢铁 33 34
八、审议通过了《2022 年公司投资计划(草案)》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2022 年度计划安排投资 439,452 万元，主要新建续建
项目如下：
单位：万元
至2021 年底
项目计划 2022 年
序号 项目名称 累计完成投
总投资 计划投资
资
一 闽光本部 1097826 165241 261400
1 三钢闽光钢铁产能置换三明本 275830
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