证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-009
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢
闽光）第七届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 22 日上午在福
建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主
持，会议通知于 2021 年 4 月 12 日以专人递送、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8 人，亲自参加现场会议董事 8 人。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司第七届董事会独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生提交的《2020 年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司 2020 年度股东大会上进行述职，《2020 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准了《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度社会责任报告》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
四、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对
该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
五、审议通过了《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算
报告》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2020 年度财务决算 如 下 ： 2020 年年末资产总额为
4,329,950.78万元，2020年年末负债总额为2,282,444.82万元；2020 年度营业收入为 4,863,634.75 万元，营业成本为4,294,932.23 万元，税金及附加为 18,146.15 万元，归属于母公司所有者的净利润为 255,582.57 万元，2020 年度基本每股收益为 1.04 元，2020 年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.32 元。（注：2020 年 6 月公司收购控股股东三钢集团持有的罗源闽光 100%股权，认定为同一控制下企业合并，并按照同一控制下企业合并的相关规定，以上数据均已追溯调整 2020 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据，下同）
公司 2021 年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为 580
亿元；2.利润总额为 420,894 万元，归属于母公司所有者的净利润为 315,670 万元；3.2021 年度投资项目财务预算安排用款47.188 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2020年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同）1,242,922,404.85 元。
2019 年年末公司未分配利润 6,536,480,486.30 元，加上当
年转入净利润 1,242,922,404.85 元,扣除派发 2019 年度现金股利 612,894,059.50 元及本年度公司提取的法定盈余公积金64,507,342.41 元后（根据《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时,应当提取净利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。故本次提取法定公积金数为注册资本金的 50% 计 1,225,788,119元减去公司年初的法定盈余公积金 1,161,280,776.59 元后为
64,507,342.41 元 ）， 2020 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
7,102,001,489.24 元。
根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》，并结合公司实际情况，2020 年度公司拟以现有股份总数 2,451,576,238 股，扣除公司回购专户上已回购股份数 22,500,011 股后的股份数 2,429,076,227 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元(含税)。预计派发现金股利 1,093,084,302.15 元，2020 年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后，公司剩余未分配利润全额结转下一年度。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司以集中竞价方式回购股份使
用的资金总额为 127,101,866.7 元（不含交易费用），视同为公司2020年度的现金分红，将纳入2020年公司现金分红比例计算。
预计公司股份回购金额及现金分红金额合计 1,220,186,168.85 元，占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 47.74%。
本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策， 现金分红水平与公司所处的行业上市公司平均水平不存在重大 差异。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并提请股东
大会授权董事会具体实施本次利润分配方案。
七、审议通过了《2021 年公司生产经营计划(草案)》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2021 年生产经营计划主要内容如下：主要产品目标产
量为转炉钢 1183 万吨、生铁 1002 万吨、入炉烧结矿 1195 万吨、
焦炭 48.5 万吨、钢材 1167 万吨（其中：棒材 519 万吨、圆钢
78 万吨、高线 305 万吨、板材 159 万吨、窄带 24 万吨、H 型钢
82 万吨）、出售球团 11 万吨。公司 2021 年主要产品产量计划如
下：
单位：万吨
序号 名 称 计划产量 备 注
一 转炉钢 1183
1 其中：三钢本部 610 铁水耗 834kg/t
2 泉州闽光 283 铁水耗 850kg/t
3 罗源闽光 290 铁水耗：老系统 845kg/t，新系统 920kg/t
二 生铁 1002
1 其中：三钢本部 509 烧结比 63%，矿耗 1.65t/t
2 泉州闽光 241 烧结比 75%，矿耗 1.630t/t
3 罗源闽光 252 烧结比 83%，矿耗 1.655t/t
三 烧结矿 1195 烧结矿为入炉量
1 其中：三钢本部 553
三台烧结机每季度各计划检修 2 天，
296
2 泉州闽光 1#2#3#烧结机年度检修时间各 13 天
3 罗源闽光 346
四 球团 204
三钢本部 204 球团比 23%，外售 11 万吨
五 焦炭 48.5
1 一炼焦 48.5 预留检修 2 天
六 钢材产量 1167
1 三钢本部 579
a 其中：一棒 115
b 二棒 24
c 圆棒 78 KOCKS 轧机调试共 18 天
d 一线 71 年修 10 天
e 二线 88 检修 2 天
f 中板 159 检修合计 13.3 天，双炉生产 30 天
g 委托加工材 44 由小蕉加工。
h 外售坯 16 供泉州闽光、漳州闽光
2 泉州闽光 292
a 其中：棒材 117 检修 50 天
b 线材 78 检修 7 天
c 高棒 97 检修 8 天
3 罗源闽光 272
a 高线厂 68 年修高配改造 20 天
b 高棒厂 100 年修 8 天
c H 型钢 82 成材率 91.5%
b 委托加工材 22 供小蕉罗源
c 外售坯 12 供漳州闽光
4 漳州闽光 24 矩形坯每月 1 万吨
七 石灰 84.5
1 其中：泉州闽光 45.5
2 罗源闽光 39 石灰块 11 万吨,粉灰 28
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