证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-010
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢
闽光）第七届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 15 日下午在福建
省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议和网络视频会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长
黎立璋先生召集并主持，会议通知于 2020 年 4 月 3 日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 8 人，其中，亲自参加现场会议董事 5 人，董事李先锋先生、独立董事汪建华先生、张萱女士采用网络视频方式出席会议并表决。公司部分监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司第六届董事会独立董事汪建华先生、潘越女士、陈建煌先生提交的《2019 年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司 2019 年度股东大会上进行述职，《2019 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准了《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
的 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2019 年度社会责任报告》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司 2019 年度社会责任报告》的
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对
该报告发表了同意的独立意见。
《福建三钢闽光股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算
报告》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2019 年度财务决算如下： 2019 年年末资产总额为
2,976,900.13万元，2019年年末负债总额为1,097,365.95万元；2019 年度营业收入为 4,551,132.32 万元，营业成本为3,890,071.12 万元，税金及附加为 19,412.74 万元，归属于母公司所有者的净利润为 367,317.84 万元，2019 年度基本每股收益为 1.5 元。
公司 2020 年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为431.48 亿元；2.利润总额为 243,907 万元，归属于母公司所有者的净利润为 182,391 万元；3.2020 年度投资项目财务预算安排用款 37.35 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对 2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2019年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同）3,440,886,970.94 元。
2018 年年末公司未分配利润 6,588,390,455.45 元，2019 年
起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表，将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，同时将原计入期初未分配利润的减值金额 120,060,075.00 元转入其他综合收益，2019年年初公司未分配利润为 6,708,450,530.45 元，加上当年转入净利润 3,440,886,970.94 元,扣除派发 2018 年度现金股利3,268,768,318.00 元及本年度公司提取的法定盈余公积金344,088,697.09 元后（根据《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时,应当提取净利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。故本次提取法定公积金数为 344,088,697.09 元），2019 年末可供股东分配的利润为 6,536,480,486.30 元。
根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2018-2020 年
度）股东分红回报规划》，2019 年公司拟以截止 2019 年 12 月 31
日的总股本 2,451,576,238 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.5
元(含税)，合计派发现金股利 612,894,059.50 元，2019 年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润5,923,586,426.80 元结转下一年度。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配方案。
七、审议通过了《2020 年公司生产经营计划(草案)》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2020 年生产经营计划主要内容如下：主要产品目标产
量为转炉钢 981 万吨、生铁 831 万吨、入炉烧结矿 945 万吨、焦
炭 43.5 万吨、钢材 963 万吨(含委托加工材)，外售钢坯 54 万吨。
八、审议通过了《2020 年公司投资计划(草案)》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2020 年度计划安排投资 408,181 万元，主要新建续建
项目如下：
2020 年闽光固定资产计划投资及全面预算
单位：万元
至 2019 年 2020 年财务预
单位及项目名称 2020 年固定资
总投资 底完成投 算计划（全面预
产投资计划
资 算）
1 三钢闽光大数据中心 38000 3363 12000 12000
2 焦化厂焦炉升级改造 175000 5000 60000 60000
3 一棒单线控轧改造 18095 3046 15049 12000
4 圆棒增设大盘卷项目 19314 3895 15419 12000
5 动力厂 6#高炉配套鼓风机组 9055 1303 7752 6200
汽改电项目
6 三钢闽光厂区雨污分流项目 6800 3137 3663 3663
7 三钢闽光后山渣场挡土坝综 3374 1916 1458 1458
合治理
8 炼钢厂 3#连铸机改造及配套 8709 2519 6190 5000
225t 行车工程
9 一炼钢转炉车间热修工位移 4000 4000 3200
位改造
10 烧结厂200m2烧结机余热回收 3800 3800 3000
系统改造
11 棒材厂一棒厂房加固改造 4050 4050 3200
12 棒材厂一棒无头轧制技术改 3550 3550 3550
造
13 焦化中路扩宽及焦化桥改造 3300 3300 3000
14 三钢工业记忆馆和安全教育 9132 2740 2740
体验馆
15 三钢厂区主通道提升改造工 9000 2700 2700
程
16 烧结 220m2主机及环冷余热 3800 2280 2280
装置改造
17 烧结厂 220m2烧结机大修 7709 200 7509 6000
18 炼铁厂 6#高炉大修改造 52500 42700 42700
19 空压气集中智能化供气改造 6523 4847 1676 1500
工程
20 泉州闽光220m2烧结改扩建工 52150 3348 25000 25000
程
21 泉州闽光料场综合升级改造 39190 3890 35000 25000
22 泉州闽光 25MW 余热蒸汽发电 8590 6000 6000
技改工程
23 泉州闽光新建 5#烧结机项目 50000
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