证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-031
福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十八次会议于2018年4月13日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于2018年4月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，其中，亲自参加现场会议董事6人，此外，独立董事汪建华先生因另有公务未能亲自出席，其委托独立董事陈建煌先生代为出席并表决。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司第六届董事会独立董事潘越女士、汪建华先生、陈建煌先生提交的《2017年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司 2017 年度股东大会上进行述职，《2017 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准了《2017年度总经理工作报告》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司2017年度董事会工作报告》
的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度社会责任报告》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司2017年度社会责任报告》的
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对
该报告发表了同意的独立意见。
《福建三钢闽光股份有限公司2017年度内部控制自我评价
报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算
报告》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司 2017 年度财务决算如下：2017年年末资产总额为
1,575,126.88万元，2017年年末负债总额为474,018.81万元；
2017年度营业收入为 2,246,053.48万元，营业成本为
1,659,934.07 万元，税金及附加为 18,721.55万元，归属于母
公司所有者的净利润为398,972.53万元，2017年度基本每股收
益为2.90元。
公司 2018 年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为222
亿元；2.利润总额为410,526万元，归属于母公司所有者的净利
润为 307,895 万元；3.2018 年度投资项目财务预算安排用款
98,086万元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2018年度
的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度利润分配预案》。
表决结果为：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2017
年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同）
3,989,787,137.00 元。
2016年年末公司未分配利润952,449,571.12元，加上当年
转入净利润3,989,787,137.00元,扣除派发2016年度现金股利
274,722,992.40元及本年度公司提取的法定盈余公积金
264,133,534.61 元后（根据《公司章程》规定：公司法定公积
金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，故本次
提取法定公积金数为注册资本金的 50%计 686,807,481 元减去
公司年初的法定盈余公积金 422,673,946.39元后的
264,133,534.61元），2017年末可供股东分配的利润为
4,403,380,181.11 元。按照《福建三钢闽光股份有限公司未来
三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划》，2017年公司拟以
截止2017年12月31日总股本1,373,614,962股为基数，每10
股派发现金股利 15元(含税)，合计派发现金股利
2,060,422,443.00元，2017年度公司不送股、不进行资本公积
金转增股本，剩余未分配利润2,342,957,738.11元结转下一年
度。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《2018年公司生产经营计划(草案)》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2018年生产经营计划主要内容如下：主要产品产量：1、
转炉钢生产目标654万吨；2、生铁生产目标569万吨；3、入炉
烧结矿生产目标720万吨；4、焦炭生产目标82万吨；5、钢材
生产目标636万吨(含委托加工材)。
八、审议通过了《2018年公司投资计划(草案)》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2018年度计划安排投资131,088万元，主要新建续建
项目如下：
至2017年 2018年固定
单位及项目名称 总投资 底完成投 资产投资计 2018年财务预
资 划 算计划（全面
预算）
1 热回收焦炉余热发电工程 26522 5000 21522 13000
2 三钢闽光物联云商项目 60000 5000 21000 10000
3 烧结北区料场搬迁改造工程 11799 9400 2399 2160
4 2#焦炉烟气脱硫脱硝工程 4100 2000 2100 1446
5 烧结球团工程 52000 20000 15000
6 厂区雨污分流 6800 1200 1000
7 后山渣场挡土坝综合治理 3000 3000 3000
8 焦炉煤气净化系统改造 2300 2300 1840
焦炉机侧装煤推焦除尘系统升 1440
9 1800 1800
级改造
10 焦化厂脱酚后处理系统改造 1600 1600 1000
11 一棒冷床区设备综合改造 1240 1240 800
12 二泵站新建高密度沉淀池 1700 1700 700
13 烧结北区料场封闭升级改造 14640 6500 5000
14 焦化桥改造 1700 800 500
15 物联云商和生产管控中心 29760 10000 10000
16 漳州闽光恢复生产工程 3500 3500 3200
17 炼铁5#高炉改造性中修 21081 15000 15000
18 闽光零星技改项目 15427 15427 7000
19 已完工项目尾款 6000
合 计 258969 21400 131088 98086
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果为：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。
公司董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构，为公司提供2018年度财务报告审计服务，聘期一年，审计费用为120万元（不含税）。
本议案尚需提交公司2017年度股
