002109 深市 兴化股份

股票代码：002109                    股票简称：兴化股份                        编号：2022-029
              陕西兴化化学股份有限公司

 关于2020年度非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的
                        公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 12 月 30 日召开的第七届董事会
第十一次会议和 2021 年 1 月 22 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开
发行 A 股股票的相关事项；于 2021 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过
了《关于<陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议
案》等；于 2021 年 12 月 17 日召开的第七届董事会第十七次会议和 2022 年 1 月 7 日召开的
2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效
期延期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

  因公司于 2022 年 4 月 22 日披露了公司《2021 年年度报告》及《2022 年一季度报告》，
同时公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）就乙醇业务出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》及其他文件，中介机构更新了新能源公司的审计报告与评估报告，公司与延长集团根据最新评估报告签署了《股权转让协议的补充协议》，
为了保证非公开发行股票预案的信息时效性，2022 年 7 月 19 日，公司召开第七届董事会第
二十一次会议审议通过了《关于<陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》，对 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了更新修订，本次非公开发行股票方案未发生重大调整。根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次更新后的预案无须再提交股东大会审议。现将本次修订的主要内容说明如下：


    预案章节                章节内容                            修订情况

                                                  更新了本次非公开发行决议有效期延期至

    特别提示                特别提示            2023 年 1 月 21 日及相关董事会、股东大会决
                                                  策情况

                  二、本次非公开发行的背景和目的  更新了新能源公司的乙醇资产 2021 年年度关
                                                  联交易发生金额

                  三、本次非公开发行方案概要      更新募投项目投资总额；更新本次发行决议的
                                                  有效期

第一节 本次非公                                    更新了标的资产 2021 年 8 月、2021 年审计数
开发行股票方案概                                  据，以及 2021 年 8 月评估报告数据，以及交
要                四、本次发行是否构成关联交易    易定价数据

                                                  更新了 2021 年、2022 年 1-3 月公司与延长集
                                                  团发生的关联交易数据

                  七、本次发行已取得批准的情况以  更新了本次发行决议有效期延期、预案修订的
                  及尚需呈报批准的程序            董事会及股东大会决策程序

                  一、本次募集资金的使用计划      更新了募投项目投资总额

                                                  更新了交易双方签署《股权转让协议的补充协
                                                  议》及约定的交易定价等具体情况

第二节 董事会关                                    更新控股股东的股权结构变动情况，以及 2020
于本次募集资金运  二、募集资金投资项目的基本情况  年、2021 年财务数据

用的可行性分析    及可行性分析                    更新了新能源公司主要 2021 年财务数据，以
                                                  及截止评估基准日 2021 年 8 月 31 日的资产、
                                                  负债情况

                                                  更新了新能源公司分别以 2020 年 10 月 31 日、
                                                  2021 年 8 月 31 日两次评估结果情况

                                                  更新了新能源公司的乙醇资产 2021 年年度关
                                                  联交易发生金额

第三节 董事会关  三、本次发行后上市公司与控股股
于本次发行对公司  东及其关联人之间的业务关系、管  更新了本次发行后公司同业竞争的变化、延长影响的讨论与分析  理关系、关联交易及同业竞争等变  集团作出的补充承诺

                  化情况

                                                  更新了公司 2021 年、2022 年 1-3 月甲醇产销
                                                  量情况及分析


    预案章节                章节内容                            修订情况

                  六、本次股票发行相关的风险说明  更新了本次非公开发行已经取得公司股东大
                                                  会及陕西省国资委批准的情况

 第四节 公司的利  二、公司最近三年利润分配及未分  更新了公司 2020 年度、2021 年度利润分配情
 润分配政策及执行  配利润使用情况                  况，最近三年分红情况

 情况              三、公司未来三年回报规划        更新了未来三年回报规划已经公司股东大会
                                                  审议通过

 第五节 本次发行                                    更新了主要假设和前提条件（本次非公预计完
 摊薄即期回报、填  一、本次非公开发行摊薄即期回报  成时间调整为 2022 年 10 月、财务指标测算基
 补措施及相关主体  对公司的影响                    础仍以公司 2021 年度扣非后净利润为基础）
 承诺                                              及对公司主要财务指标影响情况表

  除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票预案无重大变化，修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

  特此公告。

                                                  陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 20 日