证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2020-005
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于投资设立日本子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司在日本开拓业务等经营发展需要，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）在日本投资设立全资子公司——莱宝日本株式会社（以下简称“日本莱宝”，暂定名称，最终名称以日本工商行政主管政府部门核准的公司名称为准），注册资本 8,000 万日元。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2020 年 3 月 12 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资设立
日本子公司的议案》，同意公司在日本投资设立全资子公司。董事会授权公司董事长或其授权代表签署公司本次投资设立日本全资子公司事项有关的一切文件。
本次对外投资金额为 8,000 万日元，按 2020 年 3 月 12 日国家外汇管理局公布的日
元兑人民币汇率中间价 1:0.06633 折算为人民币 533.06 万元，加上本次董事会决议通过的公司设立台湾子公司的注册资本 10,000 万新台币（折合人民币 2,313 万元），累计对
外投资金额 2,846.06 万元，占公司最近一期（截止 2018 年 12 月 31 日）经审计的净资
产 384,195 万元的 0.74%，远低于 20%。根据《公司章程》（第十一次修订稿）第一百一十一条等规定，本次对外投资事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审批。
3、本次对外投资事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项需经国家商务和外汇主管政府部门予以核
准（或备案）和日本工商行政主管政府部门予以核准（或备案）。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
1、出资方式：现金出资
2、资金来源：自有资金
（二）标的公司基本情况
1、公司名称
莱宝日本株式会社
2、公司类型
株式会社（相当于中国大陆的“有限责任公司”）
3、注册资本
8,000 万日元
4、投资总额
8,000 万日元
5、注册地址
日本 东京都附近（具体地址待后续确定并以日本工商行政主管政府部门核准或备案的地址信息为准）
6、经营范围
结合公司发展需要，拟订的日本子公司经营范围为：
生产、销售、进出口触摸屏、显示屏、光电子材料及其他电子元器件产品及其他相关业务；国际企业咨询业务；企业投资业务及以上项目附带关联的所有业务
7、股权架构
股东名称：深圳莱宝高科技股份有限公司，出资金额：8,000 万日元，出资比例：100%
8、法定代表人（日本称呼：“代表取缔役”）：李绍宗
9、特别说明：
上述日本子公司的名称、注册地址、经营范围等均以日本工商行政主管政府部门核准或备案的信息为准。
三、对外投资合同的主要内容
截止本公告日，公司尚未签署注册设立日本子公司的章程、协议等相关法律文件，最终信息以日本工商行政主管政府部门核准（或备案）的内容为准。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
为优化公司的市场结构，公司积极开发日本商用笔记本电脑优质客户。设立日本子公司，可满足客户提出保证响应速度和效率的要求。此外，设立日本子公司，将有利于公司未来更好地开发和管理日本专业、丰富的原材料、装备等供应商资源和更多优质客户资源，有利于公司长远可持续发展。
综上所述，为满足公司在日本开拓更多客户和业务等经营发展需要，公司在日本投资设立全资子公司。
2、存在的风险
日本的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司设立日本子公司，可能给以后的运营带来一定的风险，需要尽快熟悉并适应日本的法律、商业和文化环境。
此外，在日本设立子公司尚需经过中国的商务、外汇等主管政府部门的核准或备案以及日本工商行政主管政府部门的核准或备案，因此，本次对外投资存在审批进度不确定或最终未能获得批准的风险。为此，公司在已进行相关前期政策咨询的基础上，将提前做好设立日本子公司的前期准备工作，并结合聘请专业的律师和/或中介代理机构等资源，力争尽早顺利完成日本子公司的注册设立工作。
3、对公司的影响
公司投资设立日本子公司，有助于开发优质客户，提升客户的响应速度和效率，更好地为客户服务，提高公司综合竞争力；同时，日本是公司重要原材料的采购市场，在
日本投资设立全资子公司有利于降低采购成本，提高采购效率。
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
《公司第七届董事会第六次会议决议》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 14 日
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