证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2020-004
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于投资设立台湾子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足海外业务发展、拓展台湾地区更多投资与合作机会的需要，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）在台湾地区投资设立全资子公司——台湾莱宝科技有限公司（暂定名称，具体以台湾地区工商行政主管政府部门核准的名称为准），注册资本新台币 10,000 万元。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2020 年 3 月 12 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资设立
台湾子公司的议案》，同意公司在台湾地区投资设立全资子公司。董事会授权公司董事长或其授权代表签署公司本次投资设立台湾全资子公司事项有关的一切文件。
根据《公司章程》（第十一次修订稿）第一百一十一条、《公司投资决策程序与规则》（第二次修订稿）第十七条之规定，本次对外投资金额为新台币 10,000 万元，按 2020年3月12日中国银行公布的新台币兑人民币汇率中间价1:0.2313折算，折合人民币2,313
万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产 384,195 万元的 0.60%，未
超过 20%，属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审批。
3、本次对外投资事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次对外投资事项需经国家商务和外汇主管政府部门予以核准（或备案），且需经台湾地区工商行政主管政府部门予以核准（或备案）。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
1、出资方式：现金出资
2、资金来源：自有资金
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：台湾莱宝科技有限公司（暂定名称）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：新台币 10,000 万元
4、投资总额：新台币 10,000 万元
5、注册地址：台湾新北市林口区公园路 203 号二楼 1 至 2 之 2（暂定地点）
6、经营范围：
001 C901020 玻璃及玻璃制品制造业
002 CC01080 电子零组件制造业
003 F401010 国际贸易业
004 F113010 机械批发业
005 F113990 其他机械器具批发业
006 F213080 机械器具零售业
007 F213990 其他机械器具零售业
008 ZZ9999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务
7、股权架构：
股东：深圳莱宝高科技股份有限公司，出资金额：新台币 10,000 万元，出资比例：100%
8、法定代表人：李绍宗
9、特别说明：
上述台湾子公司的名称、注册地址、经营范围等均以台湾地区工商行政主管政府部门核准或备案的信息为准。
三、对外投资合同的主要内容
截止本公告日，公司尚未签署注册设立台湾子公司的章程、协议等相关法律文件，最终信息以台湾地区工商行政主管政府部门核准（或备案）的内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
随着公司业务和经营范围及规模持续扩展，为满足海外业务发展、台湾地区投资和合作机会等需要，公司投资设立台湾全资子公司。
2、存在的风险
公司投资设立台湾子公司事项需经国家商务和外汇等主管政府部门的核准或备案，还需经台湾地区工商行政主管政府部门的核准或备案，其审批完成周期和最终能否获得批准存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
公司设立台湾子公司，将其作为公司与海外市场的联络窗口，将进一步深化和推动公司更高层次、更大范围的与更多海外知名品牌客户、国际技术及业务的交流与合作，进一步拓展海外市场；基于台湾地区拥有全球个人计算机（PC）的原始设计/制造厂商（ODM/OEM）等较为集中的总部和研发资源，以及芯片（IC）、光刻胶等触控显示关键原材料的核心供应资源和全厂自动化系统等高端装备供应资源，公司设立台湾子公司有利于更加便利开展海外商务交流与合作；利用台湾子公司作为投资和合作平台，有利于公司适时开拓包括台湾地区在内的创新技术、产品导入、研发合作和投资机会，为公司可持续发展培育新的业务和利润增长点。
五、备查文件
《公司第七届董事会第六次会议决议》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 14 日
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