证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2012-038
深圳莱宝高科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议于 2012 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2012 年 9 月 25
日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 12 人，出席会议董事 12 人。会议召开
与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，合法、有效。经审议，会议
以通讯表决的方式通过以下决议：
一、审议通过关于浙江金徕镀膜有限公司厂区搬迁、购买土地及拟签署《搬
迁补偿协议书》的议案，同意提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
1、为适应金华市城市规划建设要求及满足公司控股子公司（公司持有其
43.50%股权）----浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）未来发展需
求，同意金徕公司拟对现有厂区【位于金华市科技园永康街 658 号，占地面积
54,870.22 平方米（折合约 82.3 亩），土地使用权性质为工业用地】进行搬迁，并
在新厂区适度扩建电容式触摸屏模组项目。相关进度估计如下：
（1）预计 2012 年 11 月底前，金徕公司竞拍工业用地。
（2）预计 2012 年 11 月~2013 年 10 月，新厂区完成建设；2013 年 9 月底前，
模组项目设备陆续到货，2013 年 12 月底前投产。
（3）预计 2013 年 11 月~2014 年 3 月：现有厂区机器设备等完成搬迁。
2、为建设新厂区，同意金徕公司通过竞拍方式购买项目用地，用于搬迁后
的生产经营场所及投资项目的生产基地及相关的配套设施等。
土地位置：金华市工业园区力迈工具以北、24 号路以东
土地性质：工业用地
使用年限：50 年
占地面积：67,144 平方米（折合约 101 亩）
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建筑面积：约 8.06 万平方米
容积率：≥1.2（具体指标以《建设用地规划许可证》核准为准）
经估算，金徕公司此次参与项目用地的土地使用权竞拍金额不超过人民币
2,000 万元。金徕公司以自筹资金竞拍购买上述用地，其最终竞拍金额按完成土
地招拍挂手续的最终摘牌价支付。
3、以 2012 年 6 月 30 日为评估基准日，根据坤元资产评估事务所有限公司
出具的《浙江金徕镀膜有限公司拟企业搬迁涉及的资产组合评估项目资产评估报
告》（坤元评报【2012】309 号）、金华汇金资产评估事务所出具的《浙江金徕镀
膜有限公司企业搬迁补偿费评估项目评估报告书》（金汇评报字【2012】64 号）
的评估结果为依据，同意金徕公司拟与金华经济技术开发区管理委员会签署《搬
迁补偿协议书》。根据该协议，金华经济技术开发区管理委员会将给予金徕公司
人民币 93,830,535.91 元搬迁补偿款。
有关资产评估结果及搬迁补偿协议书具体内容参见 2012 年 10 月 8 日刊载于
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司拟签署搬迁补偿协议书的公告》（公告
编号：2012-039）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于浙江金徕镀膜有限公司与金华经济技术开发区管理委员会
签署《电容式触摸屏模组项目投资合同》的议案，同意提请公司 2012 年第三次
临时股东大会审议。
浙江金徕镀膜有限公司与金华经济技术开发区管理委员会签署的《电容式触
摸屏模组项目投资合同》具体内容详见公司于 2012 年 7 月 21 日刊载于《中国证
券报》、《证券时报》及公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于控股子公司签订项目投资合同的公告》（公告编号：2012-032）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于浙江金徕镀膜有限公司投资建设电容式触摸屏模组项目的
议案，同意提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
具体内容参见 2012 年 10 月 8 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及公司
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指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于浙江金徕镀膜有限公
司投资建设电容式触摸屏模组项目的公告》（公告编号：2012-040）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案。
本次董事会决定于 2012 年 10 月 24 日上午 9：30 召开 2012 年第三次临时股
东大会，审议本次董事会提交的上述 1-3 项议案。
通知内容见 2012 年 10 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息
披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 8 日
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