证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2022-054
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于修订公司章程的公告
（2022 年 11 月）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
范性文件的最新规定，公司拟对原《公司章程》下列内容进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公 第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
证券法》（以下简称“《证券法》”）和其它有关规定， 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
制订本章程。 法》”）、《上市公司章程指引》和其它有关规定，制
订本章程。
/ 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
2 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
3 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算
公司深圳分公司集中存管。 有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经
股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三） 股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会 司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会
4 议决议。公司终止因本章程第二十三条第（三）项、 议决议。公司终止因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定情形收购本公司股份
的回购预案，应当经股东大会决议。 的回购预案，应当经股东大会决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十
日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、 应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 额的 本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已 立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已
发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之
日起一年内不得转让。 日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所
持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情 持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
5 本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份 本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份
自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述 自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述
人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
份。 份。
公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，不
得转让其所持有的本公司股份，在其申报离任六个
月后的十二个月通过证券交易所挂牌交易出售本
公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例
不得超过 50%。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
6 票不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限
…… 制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
所持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括
其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的
股票或者其他具有股权性质的证券。
……
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；
7 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十三）审议批准第四十四条规定的交易事项；
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准第四十五条规定的对外提供财务
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 资助事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议公司在一年内单次或累计购买、出售
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 重大资产（不含购买原材料、燃料和动力以及出售
规定应当由股东大会决定的其他事项。 产品、商品等与日常经营相关的资产）超过公司最
近一期经审计总资产 30%的事项；
（十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经董事会
会审议通过。 审议通过后提交股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
提供的任何担保； 担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 担保；
保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 保；
的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
（五）连续十二个月内对外担保金额超过公司最近 的担保；
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万 （五）连续十二个月
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